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下列属于金融机构反洗钱义务的是()A.保密协议B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C.与执法部门合作义务D.反洗钱宣传培训义务

题目
下列属于金融机构反洗钱义务的是()

A.保密协议

B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C.与执法部门合作义务

D.反洗钱宣传培训义务

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1.反洗钱工作是金融机构的全员性义务。()

2.下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

3.关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

4.下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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  • 第1题：

    根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    答案：D
    解析：
    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

  • 第2题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（　　）。

    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C.建立国家反洗钱数据库
    D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第3题：

    简述金融机构反洗钱的义务。
    （1）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
    （2）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
    （3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    （4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
    （5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    略

  • 第4题：

    下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章
    C.建立国家反洗钱数据库
    D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第5题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

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