niusouti.com

依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

题目

依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

相似考题

1.依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

2.下列交易属于大额交易：()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

3.依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

4.法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上,金融机构应该报告这一大额可疑交易。A、150B、100C、50D、200

参考答案和解析
正确答案：ABD
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P327～328。
更多“依据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上 ”相关问题

  • 第1题：

    单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,此项适用于()。

    A、自然人银行账户之间

    B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

    C、法人和其他组织银行账户之间

    D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间


    参考答案：B

  • 第2题：

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的款项划转，属于人民币大额交易。

    A.20

    B.50

    C.100

    D.150


    正确答案：B

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。
    A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
    B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
    D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


    答案：A,B,D
    解析：
    答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。

  • 第4题：

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

    A、20万

    B、50万

    C、100万

    D、200万


    参考答案：D

  • 第5题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

相关内容