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组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（ ）。A．中国证监会B．中国保监会C．中国银监会D．中国人民银行

题目

组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是（ ）。

A．中国证监会

B．中国保监会

C．中国银监会

D．中国人民银行

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1.在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券业监督管理委员会D．中国人民银行

2.中国人民银行履行下列哪些职责?()A:监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场B:实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场C:指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测D:负责金融业的统计、调查、分析和预测

3.国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?A.中国人民银行B.国务院C.公安部D.中国反洗钱监测分析中心

4.中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列反洗钱职责:()A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况C.参加辖内反洗钱监管合作D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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  • 第1题：

    当前，指导、部署金融业反洗钱工作的具体部门是()。

    A.国务院办公厅

    B.中国人民银行

    C.银监会

    D.公安部


    正确答案:B

  • 第2题：

    人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

    A.反洗钱立法

    B.制定金融业反洗钱规则的职能

    C.对金融业反洗钱的行政管理职能

    D.负责反洗钱的资金监控


    正确答案：A

  • 第3题：

    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

    A:中国人民银行
    B:公安部
    C:国家外汇管理局
    D:中国银行业监督管理委员会

    答案：A
    解析：
    《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

  • 第4题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）

    • A、具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
    • B、金融业反洗钱政策制定
    • C、在金融行业指导和部署的反洗钱工作
    • D、对金融机构和非金融机构监管
    • E、反洗钱资金监测

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

    • A、中国人民银行 
    • B、国务院 
    • C、公安部 
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:A

  • 第6题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

    • A、反洗钱监督和管理
    • B、反洗钱调查
    • C、组织协调国家反洗钱工作
    • D、反洗钱资金监测分析

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）
    A

    具体规划金融业反洗钱规则的行政规章

    B

    金融业反洗钱政策制定

    C

    在金融行业指导和部署的反洗钱工作

    D

    对金融机构和非金融机构监管

    E

    反洗钱资金监测


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）
    A

    中国人民银行 

    B

    国务院 

    C

    公安部 

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由（　　）负责。[2008年真题]
    A

    证监会

    B

    银监会

    C

    中国人民银行

    D

    保监会


    正确答案： B
    解析：
    中国人民银行的职责包括：①发布并履行与其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；⑪负责金融业的统计、调查、分析和预测；⑫作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；⑬国务院规定的其他职责。

  • 第11题：

    单选题
    根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。
    A

    证监会

    B

    银监会

    C

    中国人民银行

    D

    保监会


    正确答案： C
    解析： 中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；⑩负责金融业的统计、调查、分析和预测；⑾作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；⑿国务院规定的其他职责。

  • 第12题：

    单选题
    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
    A

    组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系

    B

    监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

    C

    加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效

    D

    深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

    A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定

    B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能

    C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

    D.反洗钱资金监测


    正确答案：C

  • 第14题：

    根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。

    A:证监会
    B:银监会
    C:中国人民银行
    D:保监会

    答案：C
    解析：
    中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（11)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(12)作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；(13)国务院规定的其他职责。

  • 第15题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。

    A.中国银监会
    B.中国证监会
    C.中国保监会
    D.中国人民银行

    答案：D
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第16题：

    证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银监会
    • C、中国证监会
    • D、中国保监会

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

    • A、承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
    • B、在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
    • C、对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
    • D、反洗钱资金监测

    正确答案:C

  • 第18题：

    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

    • A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
    • B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
    • C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
    • D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

    正确答案:B

  • 第19题：

    《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？


    正确答案: 资金监测

  • 第20题：

    问答题
    《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？

    正确答案： 资金监测
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（  ）履行。
    A

    中国银行保险监督管理委员会

    B

    中国人民银行

    C

    公安部

    D

    国家外汇管理局


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
    A

    反洗钱监督和管理

    B

    反洗钱调查

    C

    组织协调国家反洗钱工作

    D

    反洗钱资金监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

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