niusouti.com

商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

题目
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。


A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位

B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查

C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查

D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
相似考题

1.商业银行的“展业三原则”是指( )。A.“尽职调查”B.“了解你的客户”C.“了解你的业务”D.“了解你的银行”E.“扩张市场份额”

2.商业银行的“展业三原则”不包括（　　）。A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.合法合规

3.商业银行“展业三原则”包括（ ）。 A.维持稳定客户 B.了解你的客户 C.重视潜在客户 D.了解你的业务 E.尽职尽责

4.商业银行“展业三原则”是指( )。 A.“了解你的员工” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“尽职调查” E.“了解你的产品”

更多“商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。 ”相关问题

  • 第1题：

    在三方存管业务办理过程中不属于展业三原则的有（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查
    • D、恪守信用

    正确答案:D

  • 第2题：

    以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。

    • A、了解客户
    • B、及时申报
    • C、了解业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第3题：

    银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）


    正确答案:错误

  • 第4题：

    以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）

    • A、了解客户
    • B、及时申报
    • C、了解业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第5题：

    通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、公平竞争

    正确答案:D

  • 第6题：

    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、"尽职审核"展业
    • D、真实性

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职调查正

    D

    以上都不对


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）
    A

    了解客户

    B

    了解业务

    C

    尽职审查

    D

    公平竞争


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。
    A

    “了解你的客户”

    B

    “了解你的业务”

    C

    “尽职调查”


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    展业三原则指哪三个？（）
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职审查

    D

    了解你的同业


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。
    A

    了解客户

    B

    了解业务

    C

    尽职审核展业

    D

    真实性


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的产品
    • C、了解你的业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第14题：

    个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、尽职监督

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查正
    • D、以上都不对

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）

    • A、“了解你的客户”（KYC）
    • B、“了解你的业务”（KYB）
    • C、“尽职审查”（CDD）的基本原则
    • D、持续监控

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。

    • A、了解你的客户
    • B、重视潜在客户
    • C、了解你的业务
    • D、尽职尽责

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）
    A

    了解客户

    B

    及时申报

    C

    了解业务

    D

    尽职审查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    商业银行的“展业三原则”是指（  ）。
    A

    “了解你的客户”

    B

    “了解你的业务”

    C

    “了解你的银行”

    D

    “尽职调查”

    E

    “扩张市场份额”


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
    A

    “了解你的客户”（KYC）

    B

    “了解你的业务”（KYB）

    C

    “尽职审查”（CDD）的基本原则

    D

    持续监控


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。
    A

    了解你的客户

    B

    重视潜在客户

    C

    了解你的业务

    D

    尽职尽责


    正确答案： D
    解析： 解析：“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职尽责”，合成商业银行“展业三原则”

  • 第22题：

    多选题
    商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（  ）。
    A

    最小授权

    B

    了解你的交易对手

    C

    了解你的业务

    D

    尽职调查

    E

    了解你的客户


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    金融机构“展业三原则”的含义是指（）。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户

    C

    了解客户的交易对手

    D

    尽职审查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

相关内容