niusouti.com

一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）A.放置 B.离析 C.评估 D.融合

题目
一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）

A.放置
B.离析
C.评估
D.融合
相似考题

1.通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。A.处置阶段B.分层阶段C.离析阶段D.融合阶段E.整合阶段

2.典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。此题为判断题(对，错)。

3.一个典型、完整的洗钱过程包括()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段

4.在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。此题为判断题(对，错)。

更多“一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）”相关问题

  • 第1题：

    一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。

    A.放置
    B.分析
    C.离析
    D.融入
    E.融合

    答案：A,C,E
    解析：
    通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。

  • 第2题：

    典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

    • A、开户
    • B、放置
    • C、归并
    • D、离析

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

    • A、年度反洗钱工作计划
    • B、年度反洗钱工作报告
    • C、年度工作报表
    • D、典型案例分析报告

    正确答案:C

  • 第4题：

    一个典型、完整的洗钱过程包括（）

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、融合阶段
    • D、汇总阶段

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    多选题
    一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）
    A

    犯罪阶段

    B

    放置阶段

    C

    离析阶段

    D

    融合阶段

    E

    消费阶段


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？

    正确答案： 三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合阶段
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    一个完整而典型的推销过程一般是从约见客户开始的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。
    A

    处置阶段

    B

    离析阶段

    C

    漂白阶段

    D

    归并阶段


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
    A

    是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质

    B

    客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效

    C

    是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作

    D

    反洗钱宣传工作记录是否留存完整


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一个完整而典型的推销过程一般是从约见客户开始的。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？


    正确答案: 三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合阶段

  • 第15题：

    反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。

    • A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
    • B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
    • C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
    • D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整

    正确答案:B

  • 第16题：

    一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）

    • A、犯罪阶段
    • B、放置阶段
    • C、离析阶段
    • D、融合阶段
    • E、消费阶段

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

    • A、处置阶段
    • B、离析阶段
    • C、漂白阶段
    • D、归并阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。

    • A、处置阶段
    • B、离析阶段
    • C、归并阶段
    • D、使用阶段

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    一个典型、完整的洗钱过程包括（）
    A

    放置阶段

    B

    离析阶段

    C

    融合阶段

    D

    汇总阶段


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。
    A

    处置阶段

    B

    离析阶段

    C

    归并阶段

    D

    使用阶段


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
    A

    年度反洗钱工作计划

    B

    年度反洗钱工作报告

    C

    年度工作报表

    D

    典型案例分析报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。
    A

    机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况

    B

    本机构报送的重点可疑交易

    C

    当地涉嫌洗钱案件

    D

    反洗钱监测分析系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容