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内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）

题目
内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）

相似考题

1.内部欺诈事件包括()。A、故意骗取B、歧视事件C、差别待遇D、外部盗窃

2. ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件

3.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（）。A.性别及种族歧视事件 B.盗用财产或违反监管规章 C.产品性质或设计缺陷导致的损失事件 D.公司政策导致的损失事件

4.内部欺诈事件主要是由（）导致的损失事件。A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反就业法律 E.盗用财产

更多“内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）”相关问题

  • 第1题：

    内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。


    答案：错
    解析：
    外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

  • 第2题：

    下列关于操作风险的损失事件类型的表述，正确的有（　　）。

    A.内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件
    B.外部欺诈事件指对方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
    C.就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
    D.客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失事件
    E.信息科技系统事件指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件

    答案：C,D,E
    解析：
    《商业银行资本管理办法(试行)》在附件“操作风险资本计量监管要求”中，将操作风险的损失事件类型划分为7类：①内部欺诈事件，指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。②外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。③就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。④客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。⑤实物资产的损坏，指因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。⑥信息科技系统事件，指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素．造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。⑦执行、交割和流程管理事件，指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

  • 第3题：

    商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。

    A.内部欺诈
    B.失职违规
    C.关键人员流失
    D.知识技能匮乏

    答案：A
    解析：
    内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

  • 第4题：

    外部欺诈事件是指（　　）。

    A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
    B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
    C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
    D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

    答案：B
    解析：



    考点：操作风险分类

  • 第5题：

    商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的（）。

    • A、失职违规
    • B、知识技能匮乏
    • C、内部欺诈
    • D、种族歧视事件

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

    • A、内部欺诈
    • B、外部事件
    • C、外部欺诈
    • D、内部事件

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    （ ）指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
    A

    内部欺诈事件

    B

    外部欺诈事件

    C

    执行、交割和流程管理事件

    D

    信息科技系统事件


    正确答案： A
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的（）。
    A

    失职违规

    B

    知识技能匮乏

    C

    内部欺诈

    D

    种族歧视事件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （  ）指违反就业、健康或安全万面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。
    A

    内部欺诈事件

    B

    外部欺诈事件

    C

    就业制度和工作场所安全事件

    D

    信息科技系统事件


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的（  ）。
    A

    内部欺诈

    B

    失职违规

    C

    关键人员流失

    D

    知识技能匮乏


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    操作风险的损失事件类型划分中，内部欺诈事件，至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
    A

    内部欺诈

    B

    失职违规

    C

    督导落实

    D

    检查整改


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。

    A.内部欺诈事件
    B.外部欺诈事件
    C.客户、产品和业务活动事件
    D.执行、交割和流程管理事件

    答案：B
    解析：
    内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。B项正确。客户、产品和业务活动事件指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

  • 第14题：

    内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。


    答案：错
    解析：
    内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括歧视／差别待遇事件。

  • 第15题：

    ( )是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。


    A.外部欺诈事件

    B.内部欺诈事件

    C.执行、交割和流程管理事件

    D.就业制度和工作场所安全事件

    答案：A
    解析：
    外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

  • 第16题：

    内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。


    正确答案:故意骗取；盗用财产或违反监管规章；法律或公司政策；歧视；差别待遇事件

  • 第17题：

    操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    （）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

    • A、内部欺诈
    • B、失职违规
    • C、督导落实
    • D、检查整改

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    （）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
    A

    内部欺诈

    B

    外部事件

    C

    外部欺诈

    D

    内部事件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（  ）。
    A

    内部欺诈事件

    B

    外部欺诈事件

    C

    客户、产品和业务活动事件

    D

    执行、交割和流程管理事件


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    填空题
    内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。

    正确答案： 故意骗取,盗用财产或违反监管规章,法律或公司政策,歧视,差别待遇事件
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （  ）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
    A

    外部欺诈事件

    B

    内部欺诈事件

    C

    客户、产品和业务活动事件

    D

    信息科技系统事件


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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