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银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查,并确认人证相符,即真人真证。如果存在疑问,银行有权要求客户提供辅助证件。()此题为判断题(对，错)。

题目
银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查,并确认人证相符,即真人真证。如果存在疑问,银行有权要求客户提供辅助证件。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.如果联网核查反馈的照片与客户身份证不一致,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,柜员无需再进行失效居民身份证信息核查。()此题为判断题(对，错)。

2.关于对注册电子银行的企业客户身份识别,下列说法错误的是()。A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。

3.对需要核对有效实名证件的业务,发现系统证件为身份证,客户所持为临时身份证,经联网核查相符后,在凭条上批注证件类型,经客户确认签字后再予办理业务。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意公安机关申请核实。()此题为判断题(对，错)。

更多“银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查,并确认人证相符,即真人真证。如果存在疑问,银行有权要求客户提供辅助证件。() ”相关问题

  • 第1题：

    银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    个人账户续存,现场授权凭证资料审核要求()

    A、《业务申请确认书》

    B、客户身份证件及联网核查、如有代理人还需代理人的身份证件及联网核查

    C、现金卡把复核

    D、银行介质


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。

    A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

    B、保留客户身份证件复印件

    C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

    D、刷卡验证客户银行卡密码


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
    （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    略

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