niusouti.com

反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

2.反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?

3.反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

参考答案和解析
参考答案：错误
更多“反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?


    答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
    分支机构批准。

  • 第2题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    下列关于税务行政复议证据的说法中，错误的是(　)。

    A、勘验笔录可以作为税务行政复议证据
    B、行政复议工作人员向有关组织或者个人调查取证时，可以查阅、复制和调取有关文件和资料，向有关人员询问
    C、调查取证时，行政复议工作人员不得少于2人
    D、不能正确表达意志的证人提供的证言，不能单独作为定案依据

    答案：D
    解析：
    本题考核税务行政复议证据。不能正确表达意志的证人提供的证言，不得作为定案依据。

  • 第4题：

    反洗钱调查中查阅和复制的相关资料可直接作为法庭证据使用。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


    正确答案：正确

相关内容