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反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?

题目
反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?

相似考题

1.反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。()此题为判断题(对，错)。

2.反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料

3.反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

参考答案和解析
答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。
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  • 第1题：

    反洗钱调查中的复制指的是什么?


    答案：是指反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行复印、照相或电子拷贝等调查措施。

  • 第2题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    反洗钱调查中查阅和复制的相关资料可直接作为法庭证据使用。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


    正确答案：正确

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