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为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

题目

为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

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1.为确保客户洗分类的客观性和准确性。金融机构应采取以下哪项措施。()A、对客户洗分类进行静态、不变的管理B、对客户洗分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类

2.为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

3.客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

4.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

更多“为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。() ”相关问题

  • 第1题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错


    正确答案：错

  • 第3题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施

    A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

    B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

    C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

    D.根据影响因素的变化随时调整等级分类


    答案：BD

  • 第4题：

    为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。

    A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理

    B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理

    C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级

    D、唯一不变的客户风险等级分类


    答案：B

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类管理目标不包括()。

    A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

    B.对所有客户采取不变的识别程序

    C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

    D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据


    正确答案：B

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