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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

题目

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。

A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

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1.为确保客户洗分类的客观性和准确性。金融机构应采取以下哪项措施。()A、对客户洗分类进行静态、不变的管理B、对客户洗分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类

2.为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

3.为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

4.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

更多“为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B ”相关问题

  • 第1题：

    客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()

    A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

    B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    D.客户洗钱风险分类是额外要求


    答案：BC

    解析：客户洗钱风险分类管理的必要性包括以下两个方面：

    1、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    2、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    客户洗钱风险分类管理的现实意义：金融机构的洗钱风险来自内外两个方面，其中内部风险决定于法律规制和控制体系,主要体现为内控风险,外部风险包括产品与服务风险、客户(交易对手)风险、国家或地区风险,其焦点集中于账户。

    客户风险等级分类管理有两层含义：一是对客户按不同风险进行分类和管理,这是对金融机构客户身份尽职调查义务一定程度的豁免,允许对低风险客户采取低强度身份尽职调查措施。二是对高风险客户,尽职调查工作应更加严格和有效


  • 第2题：

    为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。

    A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理

    B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理

    C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级

    D、唯一不变的客户风险等级分类


    答案：B

  • 第3题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施

    A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

    B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

    C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

    D.根据影响因素的变化随时调整等级分类


    答案：BD

  • 第4题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错


    正确答案：错

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