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请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。

题目
请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。

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1.根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为()。A、财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;D、理赔给付金额人民币1万元以上的。

2.保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别?()A、订立保险合同B、解除保险合同C、理赔D、给付

3.以下哪些情形达到客户身份识别标准需要留存客户身份证明文件?()A.新单投保单张保单累计保费20万元及以上B.申请退保1万元及以上C.申请理赔或给付5万元及以上D.变更客户证件有效期

4.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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  • 第1题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

    A、客户身份识别

    B、报告大额交易和可疑交易

    C、保存客户身份资料和交易信息

    D、客户身份登记


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()

    A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

    B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

    C.适当延长客户身份资料的更新周期

    D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

    A:居民身份识别
    B:客户身份识别
    C:公民身份识别
    D:法人身份识别

    答案：B
    解析：
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第4题：

    新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

    A.客户信息真实;

    B.客户信息完整;

    C.客户信息准确;

    D.客户信息正确


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：

    A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

    B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

    C.适当延长客户身份资料的更新周期

    D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度


    正确答案：ABCD

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