目前,我国反洗钱的义务主体为()。A、银行监督管理委员会B、金融机构C、中国人民银行D、海关

目前,我国反洗钱的义务主体为()。

A、银行监督管理委员会

B、金融机构

C、中国人民银行

D、海关

第1题：

简述被监管主体的主要反洗钱义务?

答：1)建立健全反洗钱内部控制制度;2)客户身份识别义务;3)大额和可疑交易报告义务;4)客户身份资料和交易记录保存义务;5)保密义务;6)向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务;7)与执法部门合作义务;8)尽职责任或义务9)其他义务。
第2题：

狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

正确答案：D
第3题：

外国法人金融机构在华分支机构是我国反洗钱义务主体。( )
此题为判断题(对，错)。

正确答案：√
第4题：

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行

参考答案：B
第5题：

按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？

正确答案：扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。