金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
此题为判断题(对,错)。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。
第3题:
各分行在履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,要认真审查()。
第4题:
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任?
第5题:
履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,要认真审查身份证件的真伪,根据身份证照片及()确定持证人对应特征审核。
第6题:
各级机构在履行客户身份识别业务时,按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查系统进行核查。()
第7题:
法律
法规
监管部门规章
平安银行的规章
第8题:
金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任
第9题:
联网核查系统
反洗钱系统
身份证鉴别仪
第10题:
对
错
第11题:
对
错
第12题:
身份证件的真伪
身份证件复印件的真伪
身份证件上信息的真实性
身份证件上的照片
第13题:
此题为判断题(对,错)。
第14题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第15题:
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第16题:
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。
第17题:
履行客户身份识别业务时,按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过()进行核查。
第18题:
各级机构在履行客户身份识别业务时,按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的,应通过()进行核查。
第19题:
公安部网站
二代身份证鉴别仪
身份证核查网站
联网核查公民身份信息系统
第20题:
户口本地址
身份证地址
号码规则
身份证属地
第21题:
账户管理系统
联网核查公民身份信息系统
征信系统
支付结算系统
第22题:
第23题:
大额和可疑交易数据报告系统
个人外汇信息补录系统
联网核查公民身份信息系统