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各级机构应当在规定范围内进行联网核查，特殊业务经分行相关部门允许，可以扩大联网核查业务范围。

题目

各级机构应当在规定范围内进行联网核查，特殊业务经分行相关部门允许，可以扩大联网核查业务范围。

相似考题

1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()此题为判断题(对，错)。

2.各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

3.营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

4.人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。

    • A、拒绝办理相关业务
    • B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查
    • C、应采取应急核查措施
    • D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

    正确答案:C

  • 第2题：

    各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务


    正确答案:正确

  • 第3题：

    各级机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。各级机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各级机构办理业务时，不需当场办结的，可在业务办结后联网核查相关个人的公民身份信息。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务
    • E、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    多选题
    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）
    A

    法律

    B

    法规

    C

    监管部门规章

    D

    平安银行的规章


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。

    C

    应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    以上都对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。

    C

    对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。

    D

    故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    分行

    B

    支行

    C

    内控经理

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各银行机构须严格执行《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》（银办发〔2007〕126号）相关规定，办理开立、变更单位银行结算账户业务时，应对相关个人出示的居民身份证进行联网核查，并留存联网核查结果证明。对于开立、变更核准类银行结算账户业务，银行机构应将联网核查结果证明与其他申请资料一并报送人民银行账户行政许可审批部门
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
    A

    开立、变更个人储蓄账户

    B

    单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    汇兑业务

    E

    银行卡结算业务


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    各级机构通过银行业务系统接入人行联网核查系统进行联网核查，正常情况下，其他分支机构不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）

    • A、法律
    • B、法规
    • C、监管部门规章
    • D、平安银行的规章

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

    • A、分行
    • B、支行
    • C、内控经理
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第17题：

    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

    • A、账户管理系统
    • B、联网核查系统
    • C、反洗钱系统
    • D、工商红盾系统

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。
    A

    拒绝办理相关业务

    B

    故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查

    C

    应采取应急核查措施

    D

    对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。
    A

    各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。

    B

    发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    C

    各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）
    A

    需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    B

    需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；

    C

    不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    D

    不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    各级机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。各级机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，特殊业务经分行相关部门允许，可以扩大联网核查业务范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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