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如何进行身份识别，下列说法错误的时（）A、核对时应让患者陈述患者姓名B、意识不清的患者，核对时应让其家属陈述患者姓名C、核对患者，只需和腕带认真核对即可D、特殊环节如给药、输血或血制品等在操作前、中、后均进行患者身份识别确认患者

题目

如何进行身份识别，下列说法错误的时（）

  • A、核对时应让患者陈述患者姓名
  • B、意识不清的患者，核对时应让其家属陈述患者姓名
  • C、核对患者，只需和腕带认真核对即可
  • D、特殊环节如给药、输血或血制品等在操作前、中、后均进行患者身份识别确认患者
相似考题

1.金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份证件?

2.客户身份识别包括以下哪些环节()。A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

3.邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。A正确B错误

4.以下说法错误的是? ()A每项医疗行为都必须查对患者身份B医疗机构为防止医疗差错，保障医疗安全，要求医生对医疗行为和医疗器械、设施、药品等进行复核查对C尽管已经使用电子设备辨别患者身份时，仍需口语化查对D医疗机构的查对制度对患者身份识别、临床诊疗行为进行核对。

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第2题：

    简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施。


    正确答案: 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

  • 第3题：

    进行身份识别可以通过下列（）、（）和（）技术实现。


    正确答案:口令；标记法；生物特征法

  • 第4题：

    简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。


    正确答案: （1）抽查一个时段内被检查机构各类账户开立的原始凭证，检查客户登记信息；
    （2）对被检查机构已经报告的可疑交易或大额交易中涉及的客户，被检查机构是否进行了充分的客户尽职调查；
    （3）此项内容的检查方法一是查账，二是调阅资料。

  • 第5题：

    如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？


    正确答案: 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。

  • 第6题：

    单选题
    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）
    A

    在与客户建立业务关系时应进行身份识别

    B

    为身份不明的客户开立帐户

    C

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份

    D

    应按照规定了解客户的交易目的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    患者身份识别原则正确的是（）
    A

    进行高危护理活动时，应当主动使用两种以上的身份识别方式

    B

    身份识别的内容仅包括姓名和诊断

    C

    急救过程中，无法辨认患者身份时，应核实身份后再进行操作

    D

    实习护士可以协助带教护士进行身份核对

    E

    患者籍贯不是身份核对内容之一


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
    A

    金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。

    B

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

    C

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    D

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

    正确答案： （1）抽查一个时段内被检查机构各类账户开立的原始凭证，检查客户登记信息；
    （2）对被检查机构已经报告的可疑交易或大额交易中涉及的客户，被检查机构是否进行了充分的客户尽职调查；
    （3）此项内容的检查方法一是查账，二是调阅资料。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
    A

    客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

    B

    金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

    C

    为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

    D

    金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列对客户身份识别的说法正确的是（）
    A

    客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

    B

    客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

    C

    客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

    D

    客户身份识别是一个持续的过程。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各类诊疗活动中，如何识别患者身份？


    正确答案:至少同时使用两种患者身份识别方式，如姓名、性别、年龄、病历号、床号等。（禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据）。

  • 第14题：

    所有操作应执行查对制度并对患者进行身份识别，请问如何进行患者身份识别？


    正确答案:实施输液治疗前：至少应使用两种确认病人身份的方法，如：姓名、病案号、身份证号等，不准单独使用病人房间号、床号或特定区域代码来识别患者。执行操作时：“核对腕带信息”及“患者说出姓名”形式进行患者确认。

  • 第15题：

    下列对客户身份识别的说法正确的是（）

    • A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
    • B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
    • C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
    • D、客户身份识别是一个持续的过程。

    正确答案:D

  • 第16题：

    金融机构如何进行客户身份识别？


    正确答案: 金融机构在工作过程中，为确认客户的真实身段，除核对并登记客户有效身段证件或其他身份证明文件外，还可以根据实际需要，采取要求客户说明、要求客户补充其他资料或证明文件、回访客户、实地查访、电话联系等措施，但主要措施仍然是客户出示的身份证件或其他身份证明文件。

  • 第17题：

    客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？


    正确答案: 配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所，收款人姓名、住所等信息。

  • 第18题：

    单选题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    所有操作应执行查对制度并对患者进行身份识别，请问如何进行患者身份识别？

    正确答案： 实施输液治疗前：至少应使用两种确认病人身份的方法，如：姓名、病案号、身份证号等，不准单独使用病人房间号、床号或特定区域代码来识别患者。执行操作时：“核对腕带信息”及“患者说出姓名”形式进行患者确认。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施。

    正确答案： 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于银行委托第三方识别客户身份的说法错误的有：（）
    A

    银行可委托任何第三方识别客户身份，监管对第三方的条件无要求。

    B

    在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，由单位对监管机关承担责任。

    C

    在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，银行可要求单位承担违约责任。

    D

    银行委托第三方识别客户身份时，第三方应具备监管所规定的条件。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

    正确答案： 配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所，收款人姓名、住所等信息。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    金融机构如何进行客户身份识别？

    正确答案： 金融机构在工作过程中，为确认客户的真实身段，除核对并登记客户有效身段证件或其他身份证明文件外，还可以根据实际需要，采取要求客户说明、要求客户补充其他资料或证明文件、回访客户、实地查访、电话联系等措施，但主要措施仍然是客户出示的身份证件或其他身份证明文件。
    解析： 暂无解析

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