问题:非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括()A、查证取得银行往来资金流向B、核对确认C、填制清退凭证D、换领清退凭证E、拟定资金清退方案...
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问题:典当行不得经营()。A、动产质押典当业务B、财产质押典当业务C、房地产(省外、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务D、集资、吸收存款或者变相吸收存款...
问题:在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。A、活动方案B、应急预案C、宣传方案D、实施方案...
问题:私募基金就是通过面向少数投资者募集资金而设立的基金。私募基金可以()A、通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传B、向200名以下的有风险识别能力的合格投资者募集资金C、向投资者承诺保底保收益D、向普通老百姓公开募集资金...
问题:以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求()。A、散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动,扰乱社会秩序B、在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或非法聚集C、煽动、策划非法集会、游行、示威D、通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询举报电话等形式,理性表达诉求...
问题:变相吸收公众存款,是指未经金融监管部门批准,不以吸收公众存款的名义而向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质()的活动。A、相近B、相同C、不同D、类似...
问题:非法吸收公众存款罪的主体为一般主体,即年满()且具有刑事责任能力的人,单位也可以构成本罪的犯罪主体。A、13周岁B、14周岁C、15周岁D、16周岁...
问题:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。...
问题:对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。...
问题:省内各地公安机关在办理跨市案件中,因调查取证、资产追缴、犯罪嫌疑人移交等方面有争议的,按照有关法律法规,协商解决。经协商仍无法达成一致的,报共同的()解决。A、上级公安机关B、上级检察机关C、上级人民政府D、上级银监部门...
问题:各行业(监)管部门或各市发现线索或接到举(通)报后,一般应在()工作日内决定是否受理。A、十五B、三十C、六十D、九十...
问题:下面哪些属于一个理性投资者应有的投资观()。A、合法投资B、只注重高额回报C、眼见为实D、审慎投资...
问题:房地产销售、造林、种养殖、加工承揽、项目开发等招商广告,不得涉及投资回报、()、集资或者变相集资等内容。A、资金B、股票C、保底收益D、债券...
问题:非法集资是一种什么性质的行为?...
问题:非法集资案件由两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人平均分配。...
问题:非法集资主要有以下几种表现形式()。A、以委托理财的方式非法吸收资金B、具有募集资金的真实内容方式非法吸收资金C、具有发行股票、债券的真实内容...
问题:P2P网络借贷平台作为一种新兴金融业态,在鼓励其创新发展的同时,要明确平台本身不得提供担保,但可以将归集资金搞资金池。...
问题:当前,非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强,要识别和防范非法集资应做到()。A、认清非法集资的本质和危害B、看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得有权机关的批准C、增强理性投资、合法理财意识D、一旦投资失败,出了风险由政府兜底...