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根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A、朝鲜B、古巴C、伊朗D、津巴布韦

题目

根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）

  • A、朝鲜
  • B、古巴
  • C、伊朗
  • D、津巴布韦
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1.对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。()此题为判断题(对，错)。

2.黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

3.根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）A、叙利亚B、老挝C、索马里D、苏丹

4.根据《中华人民共和国统计法》规定，国家统计数据以下列哪一个机构公布的数据为准（ ）。A.国务院B.国家统计局C.最先公布的部门D.主管部门

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  • 第1题：

    以下哪个类别不是录入客户信息里的交易分类方式（）？

    • A、市区
    • B、国家
    • C、路线
    • D、地区

    正确答案:A

  • 第2题：

    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    国家公共资源交易中心对依法列入失信名单的公共资源交易行为当事人的惩戒决定，在国家公共资源交易服务平台予以公布。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    美国曾在2003年四月公布七个支持恐怖主义的国家，其中美洲和欧洲唯一列入名单的是哪个国家？


    正确答案: 古巴

  • 第5题：

    根据集团最新生物安全要求，严格执行封场制度和入场流程，禁止外来人员入场。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    集团短信业务白名单目前支持情况为A类集团1000人、B类集团500人、C类集团200人。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    国家公共资源交易中心对依法列入失信名单的公共资源交易行为当事人的惩戒决定，在省公共资源交易服务平台予以公布。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
    A

    叙利亚

    B

    老挝

    C

    索马里

    D

    苏丹


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪个不是根据土地适宜性不同的用途分的（）
    A

    宜农

    B

    宜林

    C

    宜耕

    D

    宜牧


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪个国家现在不是欧盟成员国（）
    A

    英国

    B

    梵蒂冈

    C

    拉脱维亚

    D

    卢森堡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）
    A

    朝鲜

    B

    古巴

    C

    伊朗

    D

    津巴布韦


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪个不是根据土地适宜性不同的用途分的（）

    • A、宜农
    • B、宜林
    • C、宜耕
    • D、宜牧

    正确答案:C

  • 第14题：

    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。

    • A、实体
    • B、个人
    • C、国家或地区
    • D、股份公司

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    以下哪个原则不是《合同法》的基本原则（）

    • A、合同自由原则
    • B、禁止交易原则
    • C、诚实守信原则
    • D、合同合法原则

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下关于集团短彩信黑白名单的描述哪个是正确的（）

    • A、开通白名单无需将号码导入也可以正常发送短信
    • B、营销类短信也可开通黑名单普通短信功能
    • C、只有党政军客户才能开通黑名单普通短信功能（正确答案）
    • D、开通黑名单后需要将号码文件导入黑名单库才能发送短信

    正确答案:C

  • 第17题：

    下面哪个国家不是“七国集团”的成员（）。

    • A、加拿大
    • B、意大利
    • C、日本
    • D、澳大利亚

    正确答案:D

  • 第18题：

    以下哪个国家现在不是欧盟成员国（）

    • A、英国
    • B、梵蒂冈
    • C、拉脱维亚
    • D、卢森堡

    正确答案:B

  • 第19题：

    根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中，以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象（）。

    • A、非法设立的经营组织
    • B、法律禁止的特殊类行业商户
    • C、开业时间较短的商户
    • D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    多选题
    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。
    A

    实体

    B

    个人

    C

    国家或地区

    D

    股份公司


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
    A

    《中华人民共和国反洗钱法》

    B

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    C

    《金融机构反洗钱规定》

    D

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面哪个国家不是“七国集团”的成员（）。
    A

    加拿大

    B

    意大利

    C

    日本

    D

    澳大利亚


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）
    A

    对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系

    B

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    C

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    D

    存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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