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根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）A、叙利亚B、老挝C、索马里D、苏丹

题目

根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）

  • A、叙利亚
  • B、老挝
  • C、索马里
  • D、苏丹
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1.下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区()?A.伊朗、博茨瓦纳B.叙利亚、朝鲜C.巴拿马、斯里兰卡D.苏丹、也门

2.禁止吃猪肉和狗肉的国家和地区是（）。A、英国B、印度C、苏丹D、泰国

3.根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A、朝鲜B、古巴C、伊朗D、津巴布韦

4.黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

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  • 第1题：

    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。

    • A、实体
    • B、个人
    • C、国家或地区
    • D、股份公司

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    下列国家位于美洲的是（）。

    • A、牙买加
    • B、苏丹
    • C、索马里
    • D、新西兰

    正确答案:A

  • 第3题：

    世界上唯一的一所杀人博物馆位于哪个国家（）。

    • A、柬埔寨
    • B、老挝
    • C、索马里

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下国家属于南传佛教地区的是（）

    • A、斯里兰卡
    • B、越南
    • C、缅甸
    • D、泰国
    • E、老挝

    正确答案:A,C,D,E

  • 第5题：

    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    单选题
    （）是非洲风能资源最为丰富的国家。
    A

    苏丹

    B

    索马里

    C

    埃及

    D

    利比亚


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下国家属于南传佛教地区的是（）
    A

    斯里兰卡

    B

    越南

    C

    缅甸

    D

    泰国

    E

    老挝


    正确答案： A,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    世界上唯一的一所杀人博物馆位于哪个国家（）。
    A

    柬埔寨

    B

    老挝

    C

    索马里


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）
    A

    对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系

    B

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    C

    客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系

    D

    存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些属于一类敏感国家和地区？（）
    A

    伊朗、古巴

    B

    俄罗斯、阿联酋

    C

    朝鲜

    D

    叙利亚、苏丹


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）
    A

    朝鲜

    B

    古巴

    C

    伊朗

    D

    津巴布韦


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列国家位于美洲的是（）。
    A

    牙买加

    B

    苏丹

    C

    索马里

    D

    新西兰


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非洲风能资源前三位的国家分别是苏丹、索马里和（）。

    • A、摩洛哥
    • B、南非
    • C、尼日利亚
    • D、埃及

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）是非洲风能资源最为丰富的国家。

    • A、苏丹
    • B、索马里
    • C、埃及
    • D、利比亚

    正确答案:A

  • 第15题：

    以下哪个国家或地区不在“一带一路”沿线65个国家和地区名单中？（）

    • A、日本
    • B、俄罗斯
    • C、南非
    • D、塞浦路斯
    • E、肯尼亚
    • F、叙利亚

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）

    • A、朝鲜
    • B、伊朗
    • C、苏丹
    • D、也门
    • E、古巴
    • F、叙利亚
    • G、伊拉克
    • H、乌克兰克里米亚地区

    正确答案:A,B,C,D,E,F,H

  • 第17题：

    多选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
    A

    叙利亚

    B

    老挝

    C

    索马里

    D

    苏丹


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    朝鲜、伊朗、古巴属于被美国全面制裁国家，我*行对其进行A级控制，进行C级控制的是苏丹、叙利亚和克里米亚地区
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。
    A

    实体

    B

    个人

    C

    国家或地区

    D

    股份公司


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）
    A

    阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦

    B

    俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚

    C

    塞尔维亚、黑山、刚果金、也门

    D

    布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉

    E

    津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
    A

    朝鲜

    B

    伊朗

    C

    苏丹

    D

    也门

    E

    古巴

    F

    叙利亚

    G

    伊拉克

    H

    乌克兰克里米亚地区


    正确答案： C,G
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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