我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）A、政策指导B、评估金融机构风险C、非现场监管D、现场检查

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

反洗钱非现场监管的内容有哪些？

正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

第5题：

中国保监会运用监管手段对保险机构进行监管，监管机构应审时度势，有针对性地灵活运用，才能实现最佳监管效果。①法律手段。②行政手段。③经济手段。这些监管手段中哪些是保监会的监管手段（）。

• A、①
• B、①②
• C、②③
• D、①②③

正确答案:D

第6题：

我国反洗钱组织体系包括。（）

• A、反洗钱监管部门
• B、反洗钱司法部门
• C、被监管机构
• D、行业自律组织

正确答案:A,B,C,D

第7题：

反洗钱监管制度包括（）

• A、反洗钱法律制度
• B、监管体制
• C、监管手段
• D、监管方法
• E、可疑交易调查

正确答案:A,B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

正确答案:（1）国务院有关金融监督管理机构。具体包括中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会；
（2）执法机构。具体包括公安、检察、法院等执法机关；
（3）海关；
（4）国务院其他行政主管部门。

第16题：

目前各国采用的金融监管手段有（）。

• A、先进的技术手段
• B、经济手段
• C、法律手段
• D、政治手段
• E、行政手段

正确答案:B,C

第17题：

我国反洗钱监管体制具有什么特点？

正确答案:《反洗钱法》颁布实施后，正式确定了我国反洗钱监管体制。总体特点为“一部门主管、多部门配合”。
一部门主管是指国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
多部门配合是指国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第18题：

目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？

正确答案: 随着经济的发展，我国反洗钱监测范围将不断扩展，除了银行、证券、保险等金融机构外，还将逐步覆盖其他易被洗钱分子利用的金融机构。

第19题：

《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？

正确答案: 首先规定中国人民银行负责组织、协调全国的反洗钱工作，承担反洗钱资金监测、对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查、反洗钱行政调查等反洗钱行政主管部门职责。
其次，明确了国务院金融监督管理机构负有参与制定反洗钱规章及对所监管的金融机构提出反洗钱内控要求等反洗钱职责，规定了为履行反洗钱资金监测职责，人民银行设立反洗钱信息中心，承担接收、分析大额和可疑交易报告等反洗钱工作。
最后，还对中国人民银行与国务院有关部门、机构的信息交流机制，对个人跨境携带现金、无记名有价证券的监测，人民银行和国务院金融监督管理机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易，国务院金融监督管理机构审查新设金融机构的反洗钱内控制度等内容作出了规定。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：