()偿还贷款,与其财务状况明显不符,属于可疑交易情形。
第1题:
A、短期内资金集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入,集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业,经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
第2题:
借款人从取得贷款之日起,应根据借款合同()支付利息,()偿还本金。
第3题:
贷款到期,借款人不能按合同的规定偿还,又不符合展期还款条件的贷款为()。
第4题:
下列属于可疑支付交易的是( )。
第5题:
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
第6题:
下列哪些交易或行为,应作可疑交易报告()。
第7题:
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告?()
第8题:
短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
提前偿还贷款,与其财务状况不符
以现金购买理财的
第9题:
短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
企业日常收付与企业经营特点明显不符。
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
第10题:
金融机构内部调拨资金
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第11题:
展期偿还
逾期偿还
按期偿还
提前偿还
第12题:
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
金额20万元以上的单笔现金收付;
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;
个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
第13题:
对于提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的情况,商业银行应当将其作为可疑交易进行报告。( )
此题为判断题(对,错)。
第14题:
下列属于人民币可疑支付交易的有()。
第15题:
贷款客户提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,是否应提高警惕,并按哪种交易上报?
第16题:
下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
第17题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列交易不属于可疑交易的是()。
第18题:
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()
第19题:
()作为可疑交易进行报告。
第20题:
提前
到期
逾期
无力
第21题:
开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
第22题:
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
第23题:
对
错