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下列需要复核加F级授权的交易有（）。A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务

题目

下列需要复核加F级授权的交易有（）。

  • A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务
  • B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务
  • C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务
  • D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务
相似考题

1.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

2.万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

3.各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、票据结算业务B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E、个人信贷业务和单位信贷业务

4.我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的D.客户委托他人办理业务时

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  • 第1题：

    支票（）、（）需要双人核印。

    • A、转帐等值人民币5万元以上
    • B、转帐等值人民币50万元以上
    • C、现金支票等值人民币10万元（不含）起
    • D、现金支票等值人民币5万元以上

    正确答案:B,D

  • 第2题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    取现多少金额需要预约？（）

    • A、人民币20万以上
    • B、人民币等值10000以上
    • C、外币等值美元10000元以上
    • D、外币等值美元20万元以上

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    现金支取金额在等值50万元人民币及以上的，应由前台柜员、业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:C

  • 第7题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
    A

    保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，

    B

    单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，

    C

    保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

    D

    保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
    A

    现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同

    B

    现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同

    C

    转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同

    D

    转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。

    • A、人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上
    • B、人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上
    • C、人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上
    • D、人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上

    正确答案:C

  • 第14题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第15题：

    邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

    • A、开立本外币账户、
    • B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
    • C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
    • D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

    • A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
    • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、开立个人银行账户

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第18题：

    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、个人结售汇
    • D、现金汇款
    • E、现金银行汇票解付
    • F、现金本票解付及其他形式的现金收付

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第19题：

    分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但本外币转账支付核实起点金额不得高于（），本外币现金支取核实起点金额不得高于（）。

    • A、等值人民币200万元；等值人民币20万元
    • B、等值人民币120万元；等值人民币25万元
    • C、等值人民币100万元；等值人民币20万元
    • D、等值人民币80万元；等值人民币25万元

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。
    A

    人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上

    B

    人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上

    C

    人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上

    D

    人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
    A

    现金存入

    B

    现金支取

    C

    个人结售汇

    D

    现金汇款

    E

    现金银行汇票解付

    F

    现金本票解付及其他形式的现金收付


    正确答案： D,F
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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