niusouti.com

各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）A、申请材料、审批材料B、受理协议书、风险评估C、商户信息变更表D、商户培训、巡查、退出等资料

题目

各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）

  • A、申请材料、审批材料
  • B、受理协议书、风险评估
  • C、商户信息变更表
  • D、商户培训、巡查、退出等资料
相似考题

1.实施机关应当建立健全()制度,及时归档、妥善保管交通行政许可档案材料。

2.经营者应当对巡游出租汽车建立车辆技术档案，并妥善保管；对相关内容的记载应当及时、完整和准确，不得随意更改。

3.居民健康档案建立后应当妥善保管，注意保密。日常卫生服务一般不得查阅档案资料。

4.商户档案应包括什么?

更多“各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：”相关问题

  • 第1题：

    POS商户档案包括（）

    • A、商户申请资料
    • B、审批材料
    • C、受理协议书
    • D、风险评估资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    执勤战斗的相关资料，应当建立档案，妥善保管。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。

    • A、培训档案
    • B、会计档案
    • C、培训记录
    • D、培训笔记

    正确答案:A

  • 第4题：

    收单行与特约商户终止合作后，终止受理协议的书面文件应归入商户日常管理档案进行永久保管。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    营业机构应逐商户建立商户档案，专袋（夹）保管，保管期限为与商户协议终止日起至少（）年以上。


    正确答案:2

  • 第6题：

    问答题
    强制隔离戒毒所应当妥善保管戒毒人员档案，档案内容包括哪些？

    正确答案： 强制隔离戒毒决定书、强制隔离戒毒人员入所登记表、强制隔离戒毒人员入所健康状况检查表、财物保管登记表、病历、心理健康档案、诊断评估结果、提前解除强制隔离戒毒决定书或者延长强制隔离戒毒期限决定书、解除强制隔离戒毒证明书以及在强制隔离戒毒期间产生的重要文书、视听资料。
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    商户档案应包括什么？

    正确答案： 商户档案应包括以下资料：
    （一）《特约商户发展/变更审批表》
    （二）《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片；
    （三）《特约商户受理银行卡协议书》；
    （四）商户营业执照和税务登记证等的复印件；
    （五）商户负责人（或法人代表）身份证复印件；
    （六）有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等；
    （七）对商户日常风险管理的相关表格，如《商户日常检查表》等。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
    A

    培训档案

    B

    会计档案

    C

    培训记录

    D

    培训笔记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    收单行对特约商户的日常管理工作主要包括（）。
    A

    对特约商户进行银行卡收单业务相关知识培训

    B

    定期进行巡检、做好机具维护和问题解答

    C

    加强对特约商户结算账户的管理

    D

    妥善保管特约商户档案


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于商户档案保管期限说法正确的是（）。
    A

    商户准入档案应至少保管至商户退出后12个月

    B

    商户准入档案应自商户准入后永久保管

    C

    商户日常管理档案应至少保管至商户退出后12个月

    D

    商户日常管理档案应自商户准入后永久保管


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    特约商户管理主要包括以下工作：收银员培训、（）、商户对账、风险防范及档案管理等。

    正确答案： 商户和POS巡检维护
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管，保管期限至少（）年。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    强制隔离戒毒所应当妥善保管戒毒人员档案，档案内容包括哪些？


    正确答案:强制隔离戒毒决定书、强制隔离戒毒人员入所登记表、强制隔离戒毒人员入所健康状况检查表、财物保管登记表、病历、心理健康档案、诊断评估结果、提前解除强制隔离戒毒决定书或者延长强制隔离戒毒期限决定书、解除强制隔离戒毒证明书以及在强制隔离戒毒期间产生的重要文书、视听资料。

  • 第14题：

    收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括（）等资料。

    • A、商户信息变化
    • B、商户现场和非现场检查
    • C、商户培训情况
    • D、商户年检记录及POS机管理情况等资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管，保管期限至少（）年。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第16题：

    特约商户管理主要包括以下工作：收银员培训、（）、商户对账、风险防范及档案管理等。


    正确答案:商户和POS巡检维护

  • 第17题：

    下列关于商户档案保管期限说法正确的是（）。

    • A、商户准入档案应至少保管至商户退出后12个月
    • B、商户准入档案应自商户准入后永久保管
    • C、商户日常管理档案应至少保管至商户退出后12个月
    • D、商户日常管理档案应自商户准入后永久保管

    正确答案:B

  • 第18题：

    判断题
    执勤战斗的相关资料，应当建立档案，妥善保管。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    营业机构应逐商户建立商户档案，专袋（夹）保管，保管期限为与商户协议终止日起至少（）年以上。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    收单行与特约商户终止合作后，终止受理协议的书面文件应归入商户日常管理档案进行永久保管。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于商户档案管理要求正确的有（）。
    A

    特约商户档案主要包括商户准入档案和商户日常管理档案

    B

    特约商户准入档案应永久保管

    C

    商户日常管理档案保管期限为自商户退出后至少一年

    D

    收单行收取的商户交易单据保管期限为自交易日起至少24个月


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    要建立：（）
    A

    完备的商户档案

    B

    保存商户准入的证明文件复印件

    C

    风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化

    D

    对商户的现场检查和非现场监控情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    居民健康档案建立后应当妥善保管，注意保密。日常卫生服务一般不得查阅档案资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

相关内容