实时预警信息、日终预警信息需要()核销。
第1题:
运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为()个工作日,OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。
第2题:
COMP预警产生有哪几种情况?()
第3题:
运营主管核销实时预警信息可以采用()方式。
第4题:
未在规定时限内核销预警信息或其他违规核销预警信息的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
第5题:
实时预警信息
日终预警信息
OCR预警信息
其他风险预警信息
第6题:
现场
预置
集中
手工
第7题:
监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据
第8题:
对
错
第9题:
1
2
3
4
第10题:
工作日产生的日终预警信息,若产生时间早于10时,应于当日14时前核销完毕
工作日产生的日终预警信息时间晚于10时,应于下一个工作日14时前核销完毕
非工作日产生的日终预警信息,应于下一个工作日12时前核销完毕
非工作日产生的日终预警信息,应于下一个工作日16时前核销完毕
第11题:
对
错
第12题:
运营主管
运营监管经理
运营主管和运营监管经理两级核销
现场管理员
第13题:
预警信息按照产生的渠道分为()三类。
第14题:
COMAP预警产生有哪几种情况()。
第15题:
运营主管日终预警信息应采用()核销方式。
第16题:
交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全,监管平台产生账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,增加账户监察力度,降低账户风险。
第17题:
集中核销
预置核销
现场授权核销
手工核销
第18题:
对
错
第19题:
实时预警信息
日终预警信息
OCR预警信息
其他风险预警信息
第20题:
T+3
T+4
T+5
T+6
第21题:
日终预警
实时预警
凭证预警
以上都正确
第22题:
账户对账预警
日终预警
实时预警
凭证预警
第23题:
对记账凭证与原始凭证要素不匹配的预警信息
记账凭证与生产系统交易流水不匹配的预警信息
凭证缺失类的预警信息
手工填(补)制凭证类的预警信息