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目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（）A、转账欺诈B、伪卡欺诈C、账户盗用欺诈D、非面对面欺诈

题目

目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（）

  • A、转账欺诈
  • B、伪卡欺诈
  • C、账户盗用欺诈
  • D、非面对面欺诈
相似考题

1.银联卡欺诈交易类型主要包括：( )A.失窃卡、未达卡B.虚假申请C.伪卡、账户盗用D.商户欺诈

2.准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。A、失窃卡、伪卡B、未达卡C、虚假申请、商户欺诈D、账户盗用

3.以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现

4.银联卡欺诈交易类型主要包括（）A、失窃卡、未达卡B、虚假申请C、伪卡、账户盗用D、商户欺诈

更多“目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（）A、转账欺诈B、伪卡欺诈C、账户盗用欺诈D、非面对面欺诈”相关问题

  • 第1题：

    如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）

    • A、伪卡欺诈
    • B、失窃卡欺诈
    • C、非面对面欺诈
    • D、账户盗用欺诈

    正确答案:B

  • 第2题：

    冒用或盗用持卡人的银联卡进行欺诈性交易称为（）。

    • A、虚假申请欺诈
    • B、失窃卡欺诈
    • C、伪卡欺诈
    • D、未达卡欺诈

    正确答案:B

  • 第3题：

    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。

    • A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
    • B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
    • C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
    • D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    （）是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。

    • A、失窃卡欺诈
    • B、商户欺诈
    • C、账户盗用
    • D、伪卡欺诈

    正确答案:C

  • 第5题：

    非面对面交易欺诈不包括（）。

    • A、互联网欺诈
    • B、邮电购欺诈
    • C、伪卡欺诈
    • D、欺诈转账

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    目前国内借记卡最主要的欺诈形式是（）
    A

    转账欺诈

    B

    伪卡欺诈

    C

    账户盗用欺诈

    D

    非面对面欺诈


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    如果交易表现出如下特征：交易金额递减，且均因为额度不足而未通过，或者同一张卡片在高风险时间（如凌晨）发生连续多笔取款交易，特别是跨清算时间的交易，那么这有可能是（）
    A

    伪卡欺诈

    B

    失窃卡欺诈

    C

    非面对面欺诈

    D

    账户盗用欺诈


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    信用卡非面对面交易欺诈主要包括（）。
    A

    互联网欺诈

    B

    邮电购欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    欺诈转账


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    非面对面交易主要包括（）。
    A

    互联网欺诈

    B

    邮电购欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    欺诈转账


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    冒用或盗用持卡人的银联卡进行欺诈性交易称为（）。
    A

    虚假申请欺诈

    B

    失窃卡欺诈

    C

    伪卡欺诈

    D

    未达卡欺诈


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。
    A

    欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。

    B

    借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。

    C

    电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。

    D

    商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于欺诈风险类型的是（）
    A

    失窃卡交易欺诈

    B

    伪冒卡交易欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    套现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    截取发行、交付过程中的银联卡并进行欺诈交易的称为（）。

    • A、虚假申请欺诈
    • B、失窃卡欺诈
    • C、伪卡欺诈
    • D、未达卡欺诈

    正确答案:D

  • 第14题：

    发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。

    • A、失窃卡欺诈交易
    • B、未达卡欺诈交易
    • C、虚假申请欺诈交易
    • D、伪卡欺诈交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。

    • A、借记卡欺诈风险事件
    • B、电子银行欺诈风险事件
    • C、商户欺诈风险事件
    • D、银行员工差错风险事件

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    （）属于银行卡欺诈交易类型。

    • A、失窃卡欺诈
    • B、未达卡欺诈
    • C、账户盗用
    • D、商户欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。

    • A、互联网欺诈
    • B、邮电购欺诈
    • C、伪卡欺诈
    • D、欺诈转账

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    银联卡欺诈交易类型主要包括（）
    A

    失窃卡、未达卡

    B

    虚假申请

    C

    伪卡、账户盗用

    D

    商户欺诈


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。
    A

    互联网欺诈

    B

    邮电购欺诈

    C

    伪卡欺诈

    D

    欺诈转账


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。
    A

    失窃卡欺诈交易

    B

    未达卡欺诈交易

    C

    虚假申请欺诈交易

    D

    伪卡欺诈交易


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。
    A

    失窃卡、伪卡

    B

    未达卡

    C

    虚假申请、商户欺诈

    D

    账户盗用


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。
    A

    借记卡欺诈风险事件

    B

    电子银行欺诈风险事件

    C

    商户欺诈风险事件

    D

    银行员工差错风险事件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    截取发行、交付过程中的银联卡并进行欺诈交易的称为（）。
    A

    虚假申请欺诈

    B

    失窃卡欺诈

    C

    伪卡欺诈

    D

    未达卡欺诈


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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