柜面受理()元(含)以上的人民币取现业务时,应要求客户出身份证件,对客户和身份证件进行核对后,登记客户身份基本信息。
第1题:
受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是()。
第2题:
为客户申请交易编码时,期货公司应当()
第3题:
交易密码挂失时,证券公司应当()
第4题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()
第5题:
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()(含)以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
第6题:
个人客户办理人民币单笔金额()(含)以上现金存款业务,应核对客户的有效身份证件,由他人代理的,应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
第7题:
对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。
第8题:
客户身份识别是指()。
第9题:
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
第10题:
客户身份证件类型
证件号码
如为外国公民还应登记国籍
发证机关
第11题:
5万元
10万元
15万元
20万元
第12题:
应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务
如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务
需要留存客户身份证复印件
第13题:
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
第14题:
营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
第15题:
在为客户进行一次性金融服务时,要求将()金额以上美元现钞兑换成人民币时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
第16题:
长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()。
第17题:
严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》,为自然人客户办理人民币业务单笔()以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。
第18题:
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件。
第19题:
各网点在受理现金缴税业务时,单笔现金缴款金额在()元(含)以上的,应遵照客户身份识别制度核验身份证件。
第20题:
未在我*行开户的客户现金汇款业务的金额在人民币()元以上时,柜员应准确完整地登记客户身份基本信息,并留存客户身份证件的复印件作相关凭证附件
第21题:
10万元
5万元
1万元
0.5万元
第22题:
如甲未带乙的存折,则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别,通过核对甲的身份证件,登记其身份基本信息,留存其身份证件复印件。
如甲携带乙的身份证件及存折,则银行除核对乙的身份证件外,还应核对甲的身份证件,并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
无需采取客户身份识别措施。
仅在需核对乙的有效身份证件
第23题:
2万
3万
4万
5万