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办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

题目
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()

A、核对客户(代理人)有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

相似考题

1.无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。A.5000，10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000

2.银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?

3.同一客户持5份(含)以上不同户名的存折.银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。判断对错

4.同一客户同时办理多笔无卡、无折存款业务的,为确保该交易可以跟踪稽核,每笔业务均要留存身份证件复印件。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

    A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

    B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

    C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

    D、发现异常，联网核查。


    答案：ABD

  • 第3题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    C,D
    略

  • 第4题：

    对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

    A、5

    B、1

    C、10

    D、20


    答案：A

  • 第5题：

    银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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