问题:银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是...
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问题:在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。A、审计查询单B、审计事实确认书C、询证函D、反馈意见书...
问题:内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题:资金业务管理系统存放同业活期划拨选择相应审批单号后,系统自动生成相应信息,金额一栏可进行修改,即一笔审批单可分为多次操作。...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。...
问题:催收手段按催收强度依次提高可分为()。...
问题:长期调高信用额度的卡片需启用()天以上。A、30B、60C、90D、180...
问题:对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。...
问题:审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。...
问题:下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。A、正件在前,附件在后B、定稿在前,修改稿在后C、请示在前,批复在后D、批示在前,报告在后...
问题:采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。A、书面证据B、视听数据C、口头证据D、电子数据...
问题:内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,各级农...
问题:不同状态的丰收卡作()保管,并按不同卡种和卡种状态设置登记簿。...
问题:现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。...
问题:以下情况不予换发新卡()。A、账户状态为冻结止付B、账户状态为资金控制C、账户状态为停计息费D、持卡人透支逾期时间超过十天的...
问题:银行卡业务风险事件的范围为()。A、伪造丰收卡的犯罪活动B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装C、利用丰收卡洗钱的活动D、受理银行卡的机具被非法改装...
问题:发卡机构反欺诈侦测业务主管应按()检查辖内警报处理情况、商户风险...
问题:特约商户应妥善保管银行卡交易单据,保管期限自交易日起至少()。...