以下()情况需重新对客户身份进行识别。
第1题:
以下( )情况需重新对客户身份进行识别。
A.客户变更姓名或者名称;
B.变更注册资本、经营范围;
C.客户行为或者交易情况出现异常的;
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
第2题:
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、()时,应当重新识别客户。
第3题:
出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()
第4题:
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户()
第5题:
对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()
第6题:
应当重新识别客户的情形包括()。
第7题:
出现以下()情况时,金融机构应当重新识别客户。
第8题:
出现以下什么情况时,金融机构应当重新识别客户?()
第9题:
客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
以上皆是
第10题:
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
客户要求大额转账的
第11题:
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
客户行为或者交易情况出现异常的
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第12题:
客户行为或者交易情况出现异常的;
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;
第13题:
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第14题:
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
第15题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
第16题:
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应()。
第17题:
出现以下情况时,应当重新识别客户()
第18题:
根据反洗钱要求,以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查()
第19题:
出现以下情况时,分行应重新识别客户。()
第20题:
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
客户行为或者交易情况出现异常的
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第21题:
客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
客户行为或交易出现异常的
客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
第22题:
客户行为或者交易情况出现异常的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
应重新识别客户身份的其他情形
第23题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ