告知客户无法办理业务
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
第1题:
发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()
第2题:
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()。
第3题:
如网点需对保证金存款类别(原老系统TT码)进行修改,应如何处理()。
第4题:
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。
第5题:
对于在客户端授权成功的跨境汇款交易落入境内外币支付系统后,由柜员人工处理经办、复核意见后,该笔交易状态在客户端变为()。
第6题:
大额交易由反洗钱监测系统进行批处理,根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。
第7题:
对
错
第8题:
“[101033]待处理业务查询“交易
“[101052]交易结果查询“交易
“[101035]提示付款回复“交易
“[101002]逾期提示付款“交易
第9题:
对
错
第10题:
纸质回执
手机银行电子回执
网上银行电子回执
短信回执
第11题:
银行处理中
交易处理中
待处理
待反馈
第12题:
通过ITSM问题管理系统上报问题进行数据修改处理
通过AB终端530201单位账户变更交易处理
通过AB终端185300修改保证金分账户资料交易处理
通过AB终端530212账户类别码修改交易处理
第13题:
手持终端公共收费,现金收费模式下,手持终端完成处理后提示验证码,可凭验证码到现金循环机或者小钱箱扣收现金。()
第14题:
POS终端业务接入分为直联、间联两种模式,以下描述正确的是()。
第15题:
手持终端用户登录后不联动系统开门处理。
第16题:
WEB渠道下修改、撤销功能均可处理对接渠道发起的跨渠道交易,修改跨渠道交易时,如交易中的收款人信息未在网银系统中维护(对接交易收款人无需在网银系统中维护),系统将提示请重新选择收款人,重新选择(新增维护收款人)后可提交修改交易。()
第17题:
对于在客户端授权成功的外币结汇交易落入银行端系统后,再由柜员人工处理经办、复核意见后,该笔交易状态在客户端变为()。
第18题:
根据有关部门提供的资料,通过“[012000]贷款账户创建“交易创建贷款账号。
贷款账号交易成功后,系统提示打印。
贷款账号成功创建后,通过“[001045]无折转客户账“交易放款到约定的存款账户。交易成功后,系统提示打印。
发放转贴现贷款时,打印业务凭证后,系统提示打印贴现收回利息的金融发票后,系统联动到“[029260]手工销号“交易,将金融发票销号。
第19题:
既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
在系统中选择“密折上报”功能进行填报
在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
第20题:
机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
本机构报送的重点可疑交易
当地涉嫌洗钱案件
反洗钱监测分析系统
第21题:
可疑交易录入可疑交易录入
可疑交易录入特殊报文处理
特殊报文处理可疑交易录入
特殊报文处理特殊报文处理
第22题:
手持设备卡业务交易明细(精确到人)
经营机构手持设备卡业务交易笔数
第23题:
对
错