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反洗钱大额交易的累计交易金额是如何统计的?

题目
反洗钱大额交易的累计交易金额是如何统计的?

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()此题为判断题(对，错)。

4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何提交反洗钱交易报

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  • 第1题：

    报送大额交易报告应符合以下要求:()。

    A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

    B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。

    C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

    D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。


    参考答案：AB

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。

    A、累计交易金额以单一客户为单位

    B、累计交易金额以单一账户为单位

    C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算

    D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算


    参考答案：AC

  • 第3题：

    某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。

    A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

    B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

    C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

    D、交易金额大大超过大额交易标准


    参考答案：AC

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中提到的“大量”仅指交易金额累计低于但接近大额交易标准的。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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