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多选题反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种

题目
多选题
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
A

客户姓名

B

证件种类

C

证件号码

D

币种

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1.我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统

2.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出监控名单应至少涵盖哪些内容?

3.根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能

4.《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

更多“反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。”相关问题

  • 第1题：

    什么是菜单？菜单分哪几类？包含哪些特殊信息？


    正确答案: 菜单是一组命令的集合。从形式上可以分为：主菜单、级联菜单、快捷菜单、控制菜单。
    特殊信息包括：
    （1）呈灰色显示的命令，表明当前条件下不能执行；
    （2）命令后带有“”符号，表示被选中后，会出现下级子菜单（级联菜单）；
    （3）命令后带有“…”符号，表示被选中后，会出现一个对话框；
    （4）命令后面括号里的英文字母为快捷键；
    （5）命令右侧的组合键或功能键为热键。

  • 第2题：

    对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    车牌照黑名单包含哪些？


    正确答案: 车牌照黑名单包含
    （一）直接闯卡车辆：采取从正常收费道口、反道、紧跟前车和利用ETC车道等方式高速闯卡，强行通过收费站，从而达到逃交通行费目的的车辆。
    （二）换卡车辆：通过自身换卡、与其他车辆相互换卡、非法买卖卡、更换车牌进行换卡、半挂车调换车头或通行卡，以缩短计费里程，从而达到少交通行费目的的车辆。
    （三）影响计重数据车辆：采取撬秤台、挡光栅、垫钢板、使用液压装臵、擅自改装改变车辆轴型和利用电子干扰等影响正常计重数据，从而达到少交、逃交通行费目的的车辆。
    （四）持假证件降低收费标准车辆：驾驶人通过出示假证件、假证明、假材料等（如行驶证、绿色通道证、震灾证明等），故意提供虚假信息，从而达到少交或逃交通行费目的的车辆。以及应当交纳通行费而假冒港口优惠、邮政优惠的车辆。
    （五）在同一收费站多次出现混用、换用非本车专用电子支付C卡或D卡的车辆。
    （六）使用伪造、变造、盗窃的武装部队车辆号牌的车辆。
    （七）损坏高速公路设备设施逃逸等行为。

  • 第4题：

    通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。

    • A、特殊名单扫描
    • B、特殊名单修改
    • C、特殊名单删除
    • D、特殊名单查询

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。

    • A、5
    • B、6
    • C、7
    • D、8

    正确答案:D

  • 第6题：

    特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。

    • A、业务终止
    • B、退回金融服务中心
    • C、确认打印
    • D、退回业务处理中心

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件种类
    • C、证件号码
    • D、币种

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    （）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。
    A

    空头支票黑名单

    B

    售汇关注黑名单

    C

    反洗钱黑名单

    D

    中国恐怖份子


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

    正确答案： 不影响
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。
    A

    特殊名单扫描

    B

    特殊名单修改

    C

    特殊名单删除

    D

    特殊名单查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。
    A

    客户姓名

    B

    证件种类

    C

    证件号码

    D

    币种


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
    A

    空头支票黑名单

    B

    售汇关注黑名单

    C

    反洗钱黑名单

    D

    中国恐怖份子


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。

    • A、特殊
    • B、高风险
    • C、重点
    • D、风险

    正确答案:B

  • 第14题：

    各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。

    • A、同事
    • B、家人
    • C、客户
    • D、朋友

    正确答案:C

  • 第15题：

    （）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。

    • A、空头支票黑名单
    • B、售汇关注黑名单
    • C、反洗钱黑名单
    • D、中国恐怖份子

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。


    正确答案:不影响

  • 第17题：

    特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。

    • A、3
    • B、4
    • C、5
    • D、不限制

    正确答案:C

  • 第18题：

    结售汇名单扫描时包含哪些信息（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件种类
    • C、证件号码
    • D、币种

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
    A

    同事

    B

    家人

    C

    客户

    D

    朋友


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。
    A

    5

    B

    6

    C

    7

    D

    8


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。
    A

    营运部

    B

    法规部

    C

    国际部

    D

    风险部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。
    A

    业务终止

    B

    退回金融服务中心

    C

    确认打印

    D

    退回业务处理中心


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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