对
错
第1题:
经办柜员初审客户提交资料,应做到()。
第2题:
网点在办理企业网银业务时,业务经办人员审核客户申请资料的标准包括()
第3题:
以下对短信签约的交易结果处理描述错误的是()
第4题:
网点复核人员必须由()或派驻业务经理等担任,重点关注业务是否真实、合规,各交易要素是否正确、填列是否完整。
第5题:
办理企业移动银行业务时,需对客户提交的资料有()
第6题:
电话银行收款方账户注册业务审核及交易处理:网点柜员需认真审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更(注销)申请表(个人)”,确认无误后执行以下操作()。
第7题:
对
错
第8题:
对
错
第9题:
代理业务申请表
法定代表人有效身份证件原件
法定代表人有效身份证件复印件
经办人有效身份证件原件及复印件
第10题:
对
错
第11题:
客户提交的开户资料是否齐全
审核开户申请书内容是否与客户信息一致
审核客户是否本人持有效身份证件办理
客户是否提交“特殊业务申请表“
第12题:
经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致,打印内容与客户提交的证件是否相符
经办柜员核对无误后交客户核对签名
客户签名后,经办柜员在申请书上加盖个人私章,连同所有其他资料交后台复核
后台审核无误后,在申请书上加盖网点业务公章并直接进行确认
第13题:
前台挂失业务总体处理流程()。
第14题:
各行要将电子银行柜面业务纳入本行凭证集中审核中心管理,凭证审核人员应对柜员电子银行业务传票进行逐笔审查,重点审查以下内容()。
第15题:
个人电话银行收款方账户注册时,客户应提交(),柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。
第16题:
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()
第17题:
以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是()
第18题:
柜员收到持有手工国债的客户提交的国债凭证,需要审查的项目有()。
第19题:
审核是否为原挂失网点
审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规
审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
第20题:
单位是否在中国民生银行已开立结算账户或签订代发业务协议
《申请表》和授权协议书上是否加盖单位公章,并通过电脑验印系统进行核验
个人网银贵宾版批量签约客户名单填写是否完整,是否有签约人签字
《申请表》和单位授权书上填写的批量签约经办人员的身份信息与有效身份证件是否一致;不需要审核经办人身份证件
第21题:
客户委托受理机构办理对公通存业务时,应填写进账单或现金缴款单
经办机构收到客户提交的凭证,应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,柜员应当核对经办人的有效身份证件
办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务,柜员应登记经办人身份信息,并留存身份证件的复印件
第22题:
客户至营业网点申请
经办柜员审核客户有效实名身份证件原件及相关材料
经办柜员启动“557200对私特殊业务集中处理”交易,将客户证件及相关核实资料进行扫描上传
经办柜员通过“557206查询打印任务”交易领取任务打印相关凭证,交客户签字确认,并将加盖印章的凭证扫描上传
第23题:
柜员把特殊业务申请书交客户(经办人)签名确认,一联给银行留存,一联客户留存
柜员操作[060465]按客户号或证件查询/修改交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
柜员操作[062001]个人客户基本信息创建交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
柜员操作[062098]企业客户基本信息创建交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
柜员应核对业务交易单上打印的信息是否相符,核对无误后将业务交易单交法定代表人或单位负责人或代理人核对签名,然后加盖相关讫章
第24题:
客户需提交《终止三方协议申请表》
客户需交回协议书
客户需提交经办人有效身份证件
客户需提交经办人有效身份证件复印件