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多选题强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）A要完整、准确收集跨境汇款信息B做好跨境汇款尽职调查C严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款D确保跨境汇款前后台分离

题目
多选题
强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）
A

要完整、准确收集跨境汇款信息

B

做好跨境汇款尽职调查

C

严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款

D

确保跨境汇款前后台分离

相似考题

1.跨境汇款业务要()、准确收集跨境汇款信息A、全面B、及时C、合法D、完整

2.个人转账汇款业务包括()A. 汇款B. 跨境汇款C. 在线支付D. 账户转账

3.简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

4.下列哪个描述是正确的( )A.可以为空壳公司开立账户或提供服务B.不得为身份信息和交易信息不全的客户办理跨境汇款C.不得为身份信息不全的客户办理跨境汇款，但可以为交易信息不全的客户办理跨境汇款

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  • 第1题：

    个人转账汇款业务包括（）

    • A、汇款
    • B、跨境汇款
    • C、在线支付
    • D、账户转账

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    关于跨境汇款落地处理，以下叙述不正确的是：（）

    • A、网银跨境汇款交易落入现汇账户或购汇账户开户行
    • B、网银跨境汇款交易落入境内外币支付系统处理
    • C、省行柜员可看到并处理全*省的跨境汇款落地交易
    • D、省行柜员可以看到全*省的跨境汇款落地交易，但只能处理本机构交易。

    正确答案:C

  • 第3题：

    跨境汇款业务在客户端进行查询时，可查询半年内的跨境汇款交易，查询时间跨度为五个月。（）


    正确答案:错误

  • 第4题：

    各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中，批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    判断题
    客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中，批量文本每批最多包含1000笔跨境汇款交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
    A

    汇款人和收款人的姓名或名称

    B

    地址及汇款人账号

    C

    汇款用途

    D

    收款人常驻国家/地区


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人转账汇款业务包括（）
    A

    汇款

    B

    跨境汇款

    C

    在线支付

    D

    账户转账


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

    正确答案： （1）金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
    （2）接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。如果汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务中，员工未按规定了解和核实客户身份以及未按规定对高风险业务开展加强尽职调查的均属于反洗钱违规行为，应接受相应处理
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点跨境汇款业务经办人员应对展现在本机构的跨境（）报警信息进行甄别判断。

    • A、全部业务
    • B、汇入汇款业务
    • C、汇出汇款
    • D、汇划业务

    正确答案:B

  • 第14题：

    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）

    • A、汇款人和收款人的姓名或名称
    • B、地址及汇款人账号
    • C、汇款用途
    • D、收款人常驻国家/地区

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    关于跨境汇款产品，以下叙述不正确的是：（）

    • A、跨境汇款支持单笔、批量委托方式。
    • B、跨境汇款预约交易授权通过后在指定汇款日期发送银行端落地处理。
    • C、跨境汇款交易落地至境内外币支付系统进行人工处理。
    • D、跨境汇款业务中现汇账户与购汇账户至少选择其一，其他账户、费用账户可为空。

    正确答案:B

  • 第16题：

    各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    BOCNET3.2新增了（）主要功能。

    • A、跨境汇款、外币结汇、代收业务
    • B、跨境汇款、代收业务
    • C、跨境汇款、外币结汇、代付业务
    • D、跨境汇款、外币结汇、集团理财

    正确答案:A

  • 第18题：

    加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。

    • A、大额
    • B、可疑
    • C、频繁

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    判断题
    跨境汇款业务处理完毕后，复核柜员应根据客户汇款申请书，将系统处理结果（成功/失败）利用“跨境汇款－跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈，不得先反馈再进行业务处理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于跨境汇款产品，以下叙述不正确的是：（）
    A

    跨境汇款支持单笔、批量委托方式。

    B

    跨境汇款预约交易授权通过后在指定汇款日期发送银行端落地处理。

    C

    跨境汇款交易落地至境内外币支付系统进行人工处理。

    D

    跨境汇款业务中现汇账户与购汇账户至少选择其一，其他账户、费用账户可为空。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    BOCNET3.2新增了（）主要功能。
    A

    跨境汇款、外币结汇、代收业务

    B

    跨境汇款、代收业务

    C

    跨境汇款、外币结汇、代付业务

    D

    跨境汇款、外币结汇、集团理财


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 正解：在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇 款人住所等信息的，可先办理汇款入账，再要求境外机构补齐。

  • 第23题：

    单选题
    关于跨境汇款落地处理，以下叙述不正确的是：（）
    A

    网银跨境汇款交易落入现汇账户或购汇账户开户行

    B

    网银跨境汇款交易落入境内外币支付系统处理

    C

    省行柜员可看到并处理全*省的跨境汇款落地交易

    D

    省行柜员可以看到全*省的跨境汇款落地交易，但只能处理本机构交易。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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