客户提供的身份证明文件不在有效期内
客户出现在“严重违法失信信息名单”中
违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
第1题:
客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务,如客户要求返还的,我柜台人员可将相关资料返还客户。
第2题:
客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。
第3题:
超级柜台的对公业务预处理是指客户(或客户经理)预先通过门户网站、对公掌银等渠道采集业务信息,客户到网点办理开户业务时,柜员录入预处理编号,预填信息反显至业务处理界面。
第4题:
客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
第5题:
农业银行超级柜台可办理的对公账户业务包括()。
第6题:
对
错
第7题:
无需填写纸质申请书与协议
以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准
柜员应引导客户阅读申请表背面条款
客户确认签字、盖章
第8题:
对
错
第9题:
在对公集中开户项目上线后开户的客户,在开户网点办理签约,
未在交行开户的客户
在对公集中开户项目上线后开户的客户,跨网点办理签约
集中开户项目上线前开户的客户
第10题:
对
错
第11题:
客户服务-签约-对私购物车
客户服务-签约-对公购物车-总行1
中间业务-柜台债券-转托管
第12题:
大堂经理
运营主管
客户经理
柜面经理
第13题:
办理信用卡持续识别的情形:()。
第14题:
在超级柜台办理对公账户开户及签约时,客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核,按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》(农银规章[2017]54号)的要求收集客户资料、识别客户身份,完成尽职调查。核实后应履行下述职责()。
第15题:
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
第16题:
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
第17题:
遇有客户插队到柜台前时,柜员应礼貌拒绝为插队客户办理业务。
第18题:
对
错
第19题:
金融账户开户
拒绝业务协议签约
拒绝金融交易处理
以上皆是
第20题:
开户及签约
账户启用
预开账号
产品签约
第21题:
对
错
第22题:
客户未填写销户申请书
客户出现在“严重违法失信企业名单”中
客户提供的证明文件不在有效期内
CCS等级为禁止类的客户
第23题:
填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理