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判断题金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（）A 对B 错

题目
判断题
金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（）
A

对

B

错

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1.根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.委托人B.受益人C.投保人D.代理人

2.金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同受益人不是客户本人的,金融机构应当如何识别客户?

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。A、建立业务关系B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C、客户由他人代理办理业务的D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

4.根据《反洗法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、可选择对受益人B、应对受益人C、无需对受益人D、对非法定受益人的受益人

更多“金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    A、应对受益人

    B、可选择对受益人

    C、无需对受益人

    D、对非法定受益人的受益人


    答案：A

  • 第2题：

    下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()

    A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是( )。

    A．金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

    B．客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记


    正确答案：B
    B【解析】客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（ ）。

    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
    B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
    D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记

    答案：D
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，D项表述不准确。

  • 第5题：

    金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他


    正确答案:客户身份识别

  • 第6题：

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？


    正确答案: 受益人

  • 第7题：

    照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、财产保险
    • B、信托
    • C、财产保险及信托
    • D、财产保险、信托及其他金融业务

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。

    • A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    • D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施
    • E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    委托人

    B

    受益人

    C

    投保人

    D

    代理人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
    A

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 

    B

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户 

    C

    对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 

    D

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料 

    E

    办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告 


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？

    正确答案： 受益人
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于金融机构建立客户身份识别制度的规定，下列说法错误的是（　　）。
    A

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    B

    客户由他人代理办理业务的，金融机构只须对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份


    正确答案： A
    解析：
    B项，《反洗钱法》第十六条第三款规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • 第13题：

    根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记

    A.应对受益人

    B.可选择对受益人

    C.无须对受益人

    D.对非法定受益人的受益人


    答案：A

  • 第14题：

    以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的?()

    A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。

    B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

    C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途

    D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年


    正确答案：D

  • 第15题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。


    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记

    D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

    答案：C
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”

  • 第16题：

    金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、委托人
    • B、受益人
    • C、投保人
    • D、代理人

    正确答案:B

  • 第19题：

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）

    • A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
    • D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（） 。
    A

    建立业务关系

    B

    为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务

    C

    客户由他人代理办理业务的

    D

    客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。
    A

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B

    金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    C

    金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对

    D

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
    A

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    B

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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