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多选题反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。A违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B其他不依法履行职责的行为C违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的D泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

题目
多选题
反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A

违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

B

其他不依法履行职责的行为

C

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D

泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

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1.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

2.从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

4.中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员，哪些行为应依法给予处分?

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  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。

    A、纪律处分

    B、行政处分

    C、行政处罚

    D、追究刑事责任


    参考答案：B

  • 第2题：

    对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的工作人员，依法给予行政处分。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的工作人员，依法给予行政处分。

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    A.行政处罚

    B.行政处分

    C.刑事处罚

    D.行政拘留


    正确答案：B

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

    A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．未按照规定履行客户身份识别义务的

    D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的


    正确答案：C
    C【解析】《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
    督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
    ①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商
    业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行
    职责的行为。

  • 第6题：

    反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

    • A、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
    • B、其他不依法履行职责的行为
    • C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
    • D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    《人口法》对国家工作人员在计划生育工作中由哪些违反行为，依法追究刑事责任或依法给予行政处分；没收非法所得？


    正确答案: 1.侵犯公民人身权、财产权和其他合法权益；
    2.用职权、玩忽职守、徇私舞弊的；
    3.索取、收受贿赂的；
    4.截留、克扣、挪用、贪污计划生育经费或者社会抚养费的；
    5.虚报、瞒报、依造、篡改或者拒报人口与计划生育统计数据的。

  • 第8题：

    对行政复议机关工作人员在行政复议活动中，徇私舞弊或者有其他渎职、失职行为的，应给予的法律责任是（）

    • A、依法给于警告、记过、记大过的行政处分
    • B、情节严重的，依法给予降级、撤职、开除的行政处分
    • C、情节严重的，依法给予降级、撤职的行政处分
    • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任
    • E、不予追求刑事责任

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    • A、行政处罚
    • B、行政处分
    • C、刑事处罚
    • D、行政拘留

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B

    其他不依法履行职责的行为

    C

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    D

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

    D

    其他不依法履行职责的行为；

    E

    以上都是


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D

    其他不依法履行职责的行为


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员,泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法给予行政处分。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

    D、其他不依法履行职责的行为保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定


    正确答案：ABCD

  • 第17题：

    国家机关及其工作人员开办娱乐场所，参与或者变相参与娱乐场所经营活动的，()。

    A.对直接负责的主管人员依法给予开除的行政处分
    B.对其他直接责任人员依法给予撤职的行政处分
    C.公安部门的工作人员发现其亲属参与、变相参与娱乐场所的经营活动，不予制止的，依法给予撤职或者开除的行政处分
    D.文化主管部门的工作人员明知其亲属开办娱乐场所，不予制止的，依法给予行政处分；情节严重的，依法给予撤职或者开除的行政处分。

    答案：D
    解析：
    国家机关及其工作人员开办娱乐场所，参与或者变相参与娱乐场所经营活动的，文化主管部门的工作人员明知其亲属开办娱乐场所，不予制止的，依法给予行政处分；情节严重的，依法给予撤职或者开除的行政处分。

  • 第18题：

    根据《行政复议法》的规定，行政复议机关工作人员在行政复议活动中，徇私舞弊或者有其他渎职、失职行为的，应当承担法律责任。下列表述不正确的是（）。

    • A、依法给予警告、记过、记大过的行政处分
    • B、情节严重的，依法给予降级、撤职的行政处分
    • C、就算情节严重，也不会给予开除的行政处分
    • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:C

  • 第19题：

    《消防法》规定公安消防机构工作人员在消防工作中有哪些行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分？


    正确答案: 有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分：
    ①对不符合国家建筑工程消防技术标准的消防设计、建筑工程通过审核、验收的；
    ②对应当依法审核、验收的消防设计、建筑工程，故意拖延，不予审核、验收的；
    ③发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人改正的；
    ④利用职务为用户指定消防产品的销售单位、品牌或者指定建筑消防设施施工单位的；
    ⑤其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

  • 第20题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？


    正确答案: （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。

  • 第21题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？

    正确答案： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D

    其他不依法履行职责的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分？

    正确答案： （1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（3）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（4）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
    A

    行政处罚

    B

    行政处分

    C

    刑事处罚

    D

    行政拘留


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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