注册资本
反洗钱风险分类等级
客户提出的需求
日常付款情况
第1题:
A、10
B、20
C、50
D、100
第2题:
对私客户可以在全*省任一网点进行签约电话银行,个人支票户或对公账户只能在开户网点进行签约。
第3题:
以下对于广东农村信用社签约业务中支付条件的操作限制描述不正确的是()
第4题:
对于应设置公转私交易限额的企业网上银行客户,开户网点应结合客户的实际需求,严格审核确定客户的公转私业务相关交易限额。对于月累计限额超过()万元的客户,开户网点还应要求客户提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私业务的用途及设置该限额的必要性,证明其合理性,同时应通过联系工商、税务部门核实,验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真实有效等方式进行调查核实,确定合理的限额。
第5题:
企业网上银行批量发起交易主要包括()。
第6题:
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置,下列说法正确的有().
第7题:
上海银行一私人客户需要查询一笔从香港汇入的港币3000元,可以通过()进行查询。
第8题:
对
错
第9题:
对公转账支付
对私转账支付
代理收款
资金归集
第10题:
对办理开户经办人员身份进行确认;
对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;
对公转私款项用途的确认;
对大额支付业务进行客户热线确认。
第11题:
对
错
第12题:
银行柜台
网上银行
电话
自助终端
第13题:
企业网银管理员在网银客户不能调高公转私账户限额
第14题:
开户网点应查询客户的(),并对其进行公转私限额及批量支付权限设置。
第15题:
批量注册电话银行是指为已开通借记卡的客户批量注册电话。批量注册客户视同于柜台注册客户,转账标志和限额需要客户本人通过网点或网上银行进行维护。注册后客户首次登录时,需通过()验证账户支付密码后设置渠道登录密码。
第16题:
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置,下列说法错误的有()
第17题:
企业网银客户在进行网上支付前,应根据实际需要向工行申请,设置客户证书操作权限,其基本权限有()。
第18题:
客户如在华夏银行多个网点开有账户,则发行支付密码器时()
第19题:
5
10
20
25
第20题:
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。
对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
第21题:
修改
转出
转入
查询
第22题:
开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第23题:
支付条件为密码的对私客户可到同一法人联社任一营业网点进行签约登记
支付条件为密码的对私客户可到原营业开户网点进行签约登记
支付条件非密码的对私客户和对公客户签约可到除原开户网点以外的同一法人联社任一营业网点进行签约登记进行登记
支付条件非密码的对私客户和对公客户签约必须到原开户网点进行登记