事后
电话
上门
当面
事前
第1题:
开立同业银行结算账户时,至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()
第2题:
如由单位登记的联系人提交的业务,对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务,在凭证背面注明()方可办理。
第3题:
银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户,至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。()
第4题:
大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.
第5题:
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
到存款银行上门核实
通过本银行在异地的分支机构上门核实
保留与存款银行单位负责人的通话记录
第6题:
电话核实
手机短信
客户当面核实等形式
第7题:
大额支付系统、上门核实
大额支付系统、电话核实
上门核实、电话核实
电话核实、信件核实
第8题:
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
向存款银行单位负责人视频核实
到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
通过大额支付系统向存款银行进行核实
第9题:
事后
电话
上门
当面
事前
第10题:
电话核实
分层审批
现场核实
集中审批
第11题:
通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实
到存款银行上门核实
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
第12题:
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
电话咨询
第13题:
开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
第14题:
大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()
第15题:
超大额核实金额参数为(),需要()。
第16题:
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
到存款银行上门核实
通过本银行在异地的分支机构上门核实
通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实
第17题:
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
通过电话向存款银行一级法人进行核实
到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
第18题:
电话联系
手机短信
传真
上门核实等
第19题:
单位核实联系人员姓名、联系电话
拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息
核实日期
兴业银行核实人员
第20题:
支行联系人
接听电话人
联系电话
核实内容
核实结果
第21题:
通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实
到存款银行上门核实
或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
第22题:
大额支付系统向存款银行进行核实
大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
存款银行上门核实
通过本银行在异地的分支机构上门核实。
第23题:
支付金额≥500万;双人核实
支付金额≥500万;单人核实
支付金额≥1000万;双人核实
支付金额≥1000万;单人核实
第24题:
对
错