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单选题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A 客户身份识别B 大额交易识别C 可疑交易识别D 大额和可疑交易识别

题目
单选题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
A

客户身份识别

B

大额交易识别

C

可疑交易识别

D

大额和可疑交易识别

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1.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

2.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()

3.根据反洗钱法要求,证券公司应当履行客户身份识别、客户风险等级划分、客户资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务,组织开展反洗钱培训与宣传活动等。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应当履行哪些反洗钱义务()A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
更多“单选题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A 客户身份识别B 大额交易识别C 可疑交易识别D 大额和可疑交易识别”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱三大核心义务包括()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.反洗钱宣传

    D.大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.了解你的客户

    D.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABD

  • 第3题：

    反洗钱工作包括（）。

    • A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
    • B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
    • C、后处理情感
    • D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构反洗钱义务不包括（）

    • A、客户身份识别
    • B、大额和可疑交易报告
    • C、客户身份资料和交易记录保存
    • D、将反洗钱监控情况及时告知客户

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下哪些是我司反洗钱内控制度（）

    • A、《反洗钱工作管理》
    • B、《客户风险等级划分标准管理办法》
    • C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
    • D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

    • A、反洗钱组织领导制度
    • B、风险等级划分制度
    • C、宣传与培训制度
    • D、客户身份识别制度

    正确答案:D

  • 第7题：

    金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

    • A、客户身份识别
    • B、反洗钱侦查
    • C、大额和可疑交易报告
    • D、保存客户身份资料及交易记录

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
    A

    《反洗钱工作管理》

    B

    《客户风险等级划分标准管理办法》

    C

    《大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D

    《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
    A

    反洗钱组织领导制度

    B

    风险等级划分制度

    C

    宣传与培训制度

    D

    客户身份识别制度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
    A

    开户审查

    B

    客户身份联网核查

    C

    客户风险等级划分

    D

    客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱的核心义务()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料与交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABC

  • 第14题：

    各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

    • A、客户身份识别
    • B、大额交易识别
    • C、可疑交易识别
    • D、大额和可疑交易识别

    正确答案:A

  • 第15题：

    所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额和可疑交易的识别和报告
    • D、反洗钱宣传和培训

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。

    • A、开户审查
    • B、客户身份联网核查
    • C、客户风险等级划分
    • D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

    正确答案:D

  • 第19题：

    按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易和可疑交易报告

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    各一级支行履行以下职责（）

    • A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
    • B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
    • C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
    • D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    多选题
    金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
    A

    客户身份识别

    B

    反洗钱侦查

    C

    大额和可疑交易报告

    D

    保存客户身份资料及交易记录


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    反洗钱培训制度


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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