单选题客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？A 变更B 销户C KRID KYC

第1题：

第2题：

第3题：

简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施。

正确答案: 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

第4题：

客户初次身份识别是以（）业务为例进行展开？

• A、变更
• B、销户
• C、开户

正确答案:C

第5题：

下列对客户身份识别的说法正确的是（）

• A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
• B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
• C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
• D、客户身份识别是一个持续的过程。

正确答案:D

第6题：

在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。

• A、业务关系建立环节
• B、业务关系存续期间
• C、业务关系终止环节
• D、以上均不是

正确答案:B

第7题：

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

正确答案:正确

第8题：

客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？

• A、变更
• B、销户
• C、KRI
• D、KYC

正确答案:C

第9题：

个人客户身份识别业务包括（）。

• A、客户身份识别
• B、客户身份资料保存
• C、客户身份识别和客户身份资料保存

正确答案:C

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

在与客户的业务关系存续期间，各级公司应当采取持续的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第16题：

哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别？

正确答案: （1）开户交易
（2）汇款及存取款交易
①客户本人办理单笔交易金额人民币5万元（含）以上现金存取业务的、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
②客户办理无密户账户取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
③客户办理单笔交易金额在1万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
④客户办理紧急折取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（3）挂失后续业务：客户办理挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（4）客户申请修改户名或实名证件业务。应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（5）部分特殊业务：客户办理存折重新写磁、随机换折/单、换卡、可疑凭证解锁定，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
（6）其他规定要求进行客户身份识别的业务。

第17题：

在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？

正确答案: 是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

第18题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第19题：

根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型（）

• A、初次识别
• B、重新识别
• C、持续识别
• D、再识别

正确答案:A,B,C

第20题：

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

• A、新客户身份识别
• B、持续身份识别
• C、重新识别客户身份
• D、抽样识别客户身份

正确答案:A,B,C

第21题：

第22题：

第23题：