问题:客户持续身份识别是以()业务为例进行展开?...
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问题:保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息()。...
问题:电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效:能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在()个工...
问题:出现未妥善保管重要空白凭证造成设备或重要空白凭证丢失,或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件,除亮牌处罚和取消远程...
问题:单选题以下关于单位关键信息变更,说法不正确的是()A 所有证照资料审核原件后,需留存加盖公章的复印件B 涉及印鉴变更的,增加提供印鉴变更资料C 非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的,可仅提供营业执照复印件,并注明账号及变更事宜D 非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围,可不提供法人身份证件...
问题:多选题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引?()A企业法人B个体工商户C非企业法人D机关事业单位E社会团体F民办非企业组织...
问题:平安银行扣划保证金金额如果小于司法机关要求的,保证金账户为冻结状态,要切忌原账号追加保证金。...
问题:运营业务专用章用于()...
问题:某有限合伙公司营业执照上注明的投资人或者执行事务合伙人为“深圳市新致诚基金管理有限公司(委派代表:张星)”,该有限合伙企...
问题:多选题高资产净值客户是满足下列条件之一的个人客户()。A单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人B认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人C个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人。D个人收入在最近三年每年超过30万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人。...
问题:单选题个人申请开立个人账户时如委托他人代理的,需联网核查的是()。A 仅需核查代理人的居民身份证;B 仅需核查被代理人的居民身份证;C 代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查;D 如被代理人为未成年人,代理人为被代理人直系亲属,只核查代理人的居民身份证即可;...
问题:通过柜台渠道转入保证金,柜面只需核验《保证金转入审核表》或EOA内容是否完整、正确,是否经有权人审批,无需客户提交支付凭...
问题:境外机构账户与境外、境内之间发生的人民币资金收支,以及由此产生的账户余额变动,分行需按照有关规定()。...
问题:多选题符合以下条件之一的,可申请变更或删除运营关注名单,审批流程同新增名单:()A自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为B积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患C完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更D其他导致客户风险等级发生变更的情况...
问题:个人理财变更理财账户交易中需要变更的新卡卡号()...
问题:网点内控经理负责随机抽查本*网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证是否账实相符,每天覆盖面100%。...
问题:单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时,需向开户行提交的资料是()...
问题:远程柜面遵循()的原则,总行各业务管理部门、分支行及经营单位应当通力合作,共同促进平安银行远程柜面业务健康、有序地发展。...
问题:单选题柜员非节假日休假()个工作日以上的,原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银制品。A 2个工作日(含)B 2个工作日(不含)C 3个工作日(含)D 3个工作日(不含)...
问题:对于存款人存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,开户行应撤销银行结算账户。...