对
错
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。
第3题:
对于大额授信预警客户名单的保密要求,以下说法错误的是()。
第4题:
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
第5题:
系统增加黑名单客户校验,不涉及的交易是()
第6题:
开户机构在尽职调查时,对于被列入()不得为其开户。
第7题:
对
错
第8题:
同事
家人
客户
朋友
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
低风险
中风险
高风险
第12题:
对
错
第13题:
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
第14题:
对于涉案涉密信息严禁向客户透露,如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
第15题:
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密,严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
第16题:
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。
第17题:
对于反洗钱风险等级为()的客户,应参照黑名单管理制度,对其进行开变销等交易限制。
第18题:
客户疑似黑名单客户
客户有司法冻结记录
客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
客户列入严重违法失信企业名单
第19题:
反洗钱客户风险等级分类系统
反洗钱黑名单监测系统外国政要
反洗钱信息管理系统
内控合规管理信息系统
第20题:
对
错
第21题:
“[060425]黑名单管理“
“[062001]个人客户基本信息创建“
“[062098]企业客户基本信息创建“
“[060465]按客户号或证件查询/修改“
第22题:
对
错
第23题:
对
错