对
错
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱,银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向,应将所涉资金()。
第5题:
洗钱罪的行为方式主要有()
第6题:
公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是()。
第7题:
下列哪个不属于洗钱罪的行为方式?()。
第8题:
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其()。
第9题:
关于止付类型中的客户止付,下列说法错误的是()。
第10题:
对
错
第11题:
提供资金账户的
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
协助将资金汇往境外的
第12题:
提供资金账户的
协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
通过转账或其他结算方式协助资金转移的
协助将资金汇往境外的
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,中信银行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
第17题:
洗钱罪的具体行为表现有()。
第18题:
被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是()。
第19题:
《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括()。
第20题:
刑法规定的洗钱行为主要指:()
第21题:
协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
第22题:
对
错
第23题:
提供资金账户
协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
通过转账或其他结算方式协助资金转移的
协助将资金汇往境外的