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单选题金融机构应按（）向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱工作机构和岗位设立情况。A日B月C年度D季度

题目
单选题
金融机构应按（）向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱工作机构和岗位设立情况。
A

 日

B

 月

C

 年度

D

 季度

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1.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

2.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

3.金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

4.金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的多少工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

更多“金融机构应按（）向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱工作机构和岗位设立情况。  ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()

    A.反洗钱部控制制度建设

    B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

    C.反洗钱宣传和培训情况

    D.反洗钱年度部审计情况


    答案：ABCD

  • 第2题：

    下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()。

    A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况

    B、协助司法部门查询情况

    C、反洗钱宣传培训情况

    D、反洗钱年度内部审计情况


    参考答案：A

  • 第3题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

    A、反洗钱内部控制制度建设情况

    B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

    C、反洗钱宣传和培训情况

    D、反洗钱年度内部审计情况

    E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    参考答案：ABCDE

  • 第4题：

    金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：D

  • 第5题：

    金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第6题：

    下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传培训情况
    • D、反洗钱年度内部审计情况

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、反洗钱年度内部审计情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？


    正确答案: 1、反洗钱内部控制制度建设情况；
    2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
    3、反洗钱宣传和培训情况；
    4、反洗钱年度内部审计情况；
    5、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

  • 第9题：

    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

    • A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

    正确答案:D

  • 第10题：

    问答题
    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

    正确答案： 1、反洗钱内部控制制度建设情况；
    2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
    3、反洗钱宣传和培训情况；
    4、反洗钱年度内部审计情况；
    5、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。
    解析： 按照《金融机构反洗钱监督管理办法》第九条金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：
    （一）反洗钱内部控制制度建设情况；
    （二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；
    （三）反洗钱宣传和培训情况；
    （四）反洗钱年度内部审计情况；
    （五）中国人民银行依法要求报送的其他

  • 第11题：

    单选题
    下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况

    C

    反洗钱宣传培训情况

    D

    反洗钱年度内部审计情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
    A

    年度结束后10个工作日报告

    B

    金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。

    C

    年度结束后5个工作日报告。

    D

    金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()

    A.年度结束后10个工作日报告

    B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

    C.年度结束后5个工作日报告

    D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构


    答案：D

  • 第14题：

    金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    反洗钱工作机构和岗位设立信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：D

  • 第16题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第17题：

    金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况的信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的10日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第18题：

    金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗们设立情况
    • C、反洗钱宣扬和培训情况
    • D、反洗钱年度内部审计情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）

    • A、年度结束后10个工作日报告
    • B、金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。
    • C、年度结束后5个工作日报告。
    • D、金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

    正确答案:D

  • 第20题：

    金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱（）信息。
    A

    内部控制制度建设情况

    B

    工作机构和岗位设立情况

    C

    宣传和培训情况

    D

    年度内部审计情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况；

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况；

    C

    反洗钱宣传和培训情况；

    D

    反洗钱年度内部审计情况；

    E

    中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）
    A

    于年度结束后10个工作日报告

    B

    及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

    C

    于年度结束后5个工作日报告

    D

    于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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