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多选题以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）A大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约B单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

题目
多选题
以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）
A

大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约

B

单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

C

活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

D

正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）

3.下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有（）。A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）

4.下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有()。A.外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(不含)B.外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(含)C.活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(不含)D.活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(含)

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）

    • A、日累计等值10000美元外币取款业务
    • B、日累计等值5000美元外币取款业务
    • C、日累计等值10000美元外币存款业务
    • D、日累计等值5000美元外币存款业务

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。

    • A、等值5000美元（不含）
    • B、等值5000美元（含）
    • C、等值10000美元（不含）
    • D、等值10000美元（含）

    正确答案:A

  • 第3题：

    关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）

    • A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
    • B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
    • C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
    • D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）

    • A、单笔等值1万美元以上的西联收汇业务
    • B、日累计等值1万美元以上的西联汇款业务
    • C、单笔等值1万美元以上的现金发汇交易
    • D、当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易

    正确答案:D

  • 第5题：

    大额外币存款利率实行利率市场化，大额的概念是（）

    • A、单笔等值300万美元以上的外币存款
    • B、单笔等值300万美元或活期帐户余额在等值300万美元以上的外币存款
    • C、单笔等值500万美元以上的外币存款
    • D、单笔等值500万美元或活期帐户余额在500万美元以上的外币存款

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。

    • A、西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。
    • B、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
    • C、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。
    • D、个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）
    A

    等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录

    B

    等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

    C

    等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理

    D

    等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）
    A

    客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件

    B

    客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件

    C

    客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理

    D

    客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。
    A

    个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。

    B

    客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。

    C

    客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。

    D

    个人购汇提钞，当日累计金额。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）
    A

    日累计等值10000美元外币取款业务

    B

    日累计等值5000美元外币取款业务

    C

    日累计等值10000美元外币存款业务

    D

    日累计等值5000美元外币存款业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）

    • A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
    • B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
    • C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
    • D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）

    • A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
    • B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
    • C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
    • D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。

    • A、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。
    • B、客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。
    • C、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。
    • D、个人购汇提钞，当日累计金额。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有（）。
    A

    外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）

    B

    外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）

    C

    活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）

    D

    活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。
    A

    外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）

    B

    外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）

    C

    活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）

    D

    活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易，取款须经有权人授权进行办理，并登记大额存取款业务登记簿，存款不需要。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列业务，可在银行凭本人有效身份证件直接办理的是（）。
    A

    境外个人当日累计兑换不超过等值500美元外币兑回业务

    B

    当日累计超过等值1万美元的提钞业务

    C

    本人与直系亲属储蓄账户间资金划转

    D

    当日累计超过等值5000美元的外币存款业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大额外币存款利率实行利率市场化，大额的概念是（）
    A

    单笔等值300万美元以上的外币存款

    B

    单笔等值300万美元或活期帐户余额在等值300万美元以上的外币存款

    C

    单笔等值500万美元以上的外币存款

    D

    单笔等值500万美元或活期帐户余额在500万美元以上的外币存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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