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判断题对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。A 对B 错

题目
判断题
对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。
A

对

B

错

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1.风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经()审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。A、柜台经理B、后督人员C、分行结算督导D、运管部负责人

2.如果账户重复办理了多笔个人存款证明，需将所有个人存款证明逐笔撤销，并收回证明书原件后，方可解除账户的止付状态

3.对于已设置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因，并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。

4.以下说法正确的是（）A、账户为不动户状态后来柜面办理业务，柜员收到提示后，可以直接为客户办理业务，交易成功后系统自动将账户状态由不动户改为活动状态。B、账户为不动户状态后来柜面办理业务，柜员收到提示后，应暂停办理业务，并对客户的账户资料进行检查。C、账户为不动户状态后，通过网银等电子渠道发生来账业务时，款项入账后，系统将自动挂账。D、通过网银等电子渠道发起借记交易时，系统不允许进行交易并提示“账户为不动户，需到柜面进行交易激活”。

更多“对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护””相关问题

  • 第1题：

    客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。

    • A、运营主管系统授权
    • B、分行运营管理部审批通过
    • C、总行运营管理部审批通过
    • D、支行行长审批通过

    正确答案:A

  • 第2题：

    对于已开通证券交易的个人客户，原交易账户如因（）等原因以致交易账户号发生变化时，客户需在网点柜台办理交易账户异常变更手续后，方可继续办理证券系统交易。

    • A、挂失补发
    • B、升降级（理财卡）
    • C、消磁换卡
    • D、损坏换卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对于收款人账户状态为（）情况下，系统进行提示并询问是否继续处理，需告知客户记账后，系统不允许撤销。

    • A、销户
    • B、挂失
    • C、止付
    • D、冻结

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    当汇入账户处于（）状态时，汇款无法入账。

    • A、账户已清户
    • B、账户已没收
    • C、账户已挂失
    • D、账户已止付

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    各网点按客户实际情况合理确定需要维护的账号并通过HD03交易进行维护，对于已经进行维护的账户可以实现批量打印回单，未纳入批量的客户回单只能选择单账户进行打印。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    客户状态字为（）的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。

    • A、涉案关联账户（01-待核实）
    • B、涉案关联账户（02-未核实）
    • C、涉案关联账户（03-已核实）
    • D、涉案关联账户（04-核实不符）

    正确答案:D

  • 第7题：

    开户网点受理客户开办通兑业务的申请，需审查以下内容（）。

    • A、客户经办人员的身份是否合法
    • B、客户是否在本网点开立结算账户，账户状态是否正常
    • C、客户指定的结算账户是否已签约使用支付密码
    • D、申请书上加盖的印鉴是否真实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    对于已设置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因，并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户状态字为（）的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。
    A

    涉案关联账户（01-待核实）

    B

    涉案关联账户（02-未核实）

    C

    涉案关联账户（03-已核实）

    D

    涉案关联账户（04-核实不符）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户通过电话银行进行账户挂失后，在查询菜单中查询余额时，语音提示为（）。
    A

    账户已挂失

    B

    账户的余额

    C

    该账户状态不对

    D

    该账户非法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下那类卡下标识，网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查，核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后，可通过【512002】撤销挂失交易解除？（）
    A

    风险侦测临时管控（借机账户）

    B

    限制付款（反欺诈）

    C

    诈骗账号止付

    D

    交易资金监管签约账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    网上银行注册或下挂后，账户状态为（）可进行资金交易。
    A

    账户余额不足

    B

    账户出现挂失

    C

    账户止付

    D

    账户冻结

    E

    账户部分冻结

    F

    账户部分止付状态


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下那类卡下标识，网点柜员通过审核客户身份证件原件并进行联网核查，核对证件与客户为同一人、实体卡账户确认卡片未丢失后，可通过【512002】撤销挂失交易解除？（）

    • A、风险侦测临时管控（借机账户）
    • B、限制付款（反欺诈）
    • C、诈骗账号止付
    • D、交易资金监管签约账户

    正确答案:A

  • 第15题：

    当汇入账户处于（）状态时，邮政汇款无法入账。

    • A、账户已清户
    • B、账户已没收
    • C、账户已挂失
    • D、账户已止付

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    客户通过电话银行进行账户挂失后，在查询菜单中查询余额时，语音提示为（）。

    • A、账户已挂失
    • B、账户的余额
    • C、该账户状态不对
    • D、该账户非法

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户甲与客户乙名下的账户A进行担保关联后，通过客户甲查询关联的账户，查询出账户A的状态为（）

    • A、JOIN
    • B、O&J
    • C、O&G
    • D、GTR

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    账户正式开立三个工作日后，柜员调用（）交易，将其账户状态设置为已申报后方可办理支取业务。
    A

    活期账户资料维护

    B

    客户基本信息维护

    C

    客户其他信息维护

    D

    以上均可


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对于已置为“诈骗账户止付”状态的账户，网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后，方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    已签约客户账户为（）不允许进行电话银行变更、注销业务。
    A

    挂失状态

    B

    冻结、止付

    C

    部分冻结

    D

    部分止付


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    如账户为可疑账户，系统联动打印《可疑账户风险告知书》，需向客户进行风险提示，要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于收款人账户状态为（）情况下，系统进行提示并询问是否继续处理，需告知客户记账后，系统不允许撤销。
    A

    销户

    B

    挂失

    C

    止付

    D

    冻结


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。
    A

    运营主管系统授权

    B

    分行运营管理部审批通过

    C

    总行运营管理部审批通过

    D

    支行行长审批通过


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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