3日
3个工作日
5日
5个工作日
第1题:
根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册(2017年版)》,开办海外开户见证业务的分支机构应在开办业务后的()内向属地银监局书面报告。
第2题:
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告.
第3题:
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起()内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
第4题:
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
第5题:
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?
第6题:
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向()报告。
第7题:
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起()日内向外汇局报告。
第8题:
当天
3个工作日
5个工作日
一周
第9题:
1
3
5
7
第10题:
3
5
10
15
第11题:
第12题:
1
2
3
4
第13题:
根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册(2017年版)》规定,对于事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,各分行应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向属地外汇局报告,并形成核查报告,汇总可疑客户和交易信息上报总行。
第14题:
营业网点发现个人账户存在交易异常的,应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的,应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务,如()。
第15题:
根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册(2017年版)》,办理退税业务,客户消费日期和海关授权人员对退税单加盖印章日期间隔不超过()个月。
第16题:
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。
第17题:
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。
第18题:
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。
第19题:
1
3
5
7
第20题:
5个工作日
5日
10个工作日
10日
第21题:
国家外汇管理局所在地分支局
人民银行所在地分支机构
银监会所在地分支局
当地公安机关
第22题:
对于银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理
银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
第23题:
5
10
15
20