niusouti.com

单选题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；A 分笔B 一笔C 整数D 零头

题目
单选题
居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；
A

分笔

B

一笔

C

整数

D

零头

相似考题

1.如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对，错)。

2.非居民个人和非居民机构办理结汇按（）。A、外汇资金用途B、外汇资金来源C、人民币资金用途D、人民币资金来源

3.非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。

4.境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“单选题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；A 分笔B 一笔C 整数D 零头”相关问题

  • 第1题：

    非居民个人办理境内外汇资金划转时应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写（）。

    • A、外汇资金来源情况表
    • B、外汇资金用途表
    • C、非居民个人外汇收支情况表
    • D、外汇资金去向情况表

    正确答案:C

  • 第2题：

    银行结售汇统计制度中遵循下列（）的统计原则。

    • A、居民个人和机构办理售汇按外汇资金用途
    • B、非居民个人和机构办理售汇按外汇资金来源
    • C、居民个人和机构办理结汇按外汇资金来源
    • D、非居民个人和机构办理结汇按外汇资金用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

    • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
    • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
    • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
    • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

    正确答案:B

  • 第4题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

    • A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
    • B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
    • C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
    • D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

    正确答案:D

  • 第5题：

    居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

    • A、分笔
    • B、一笔
    • C、整数
    • D、零头

    正确答案:A

  • 第6题：

    非居民个人办理境内外汇资金划转，下列哪些描述是正确的？（）

    • A、应如实说明外汇资金用途
    • B、填写《非居民个人外汇收支情况表》
    • C、可办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转
    • D、可办理直系亲属同一性质外汇账户之间的资金划转

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    银行结售汇统计制度中遵循下列（）的统计原则。
    A

    居民个人和机构办理售汇按外汇资金用途

    B

    非居民个人和机构办理售汇按外汇资金来源

    C

    居民个人和机构办理结汇按外汇资金来源

    D

    非居民个人和机构办理结汇按外汇资金用途


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    非居民个人和非居民机构办理结汇按（）。
    A

    外汇资金用途

    B

    外汇资金来源

    C

    人民币资金用途

    D

    人民币资金来源


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
    A

    每天发生5次以上

    B

    每天发生3次以上

    C

    每天发生持续5天以上

    D

    每天发生持续3天以上


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
    A

    居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的

    B

    企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的

    C

    非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的

    D

    居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

    • A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
    • B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
    • C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
    • D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）

    • A、可疑类交易
    • B、大额类交易
    • C、涉嫌洗钱类交易
    • D、正常

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

    • A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
    • B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
    • C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
    • D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。

    • A、每天发生5次以上
    • B、每天发生3次以上
    • C、每天发生持续5天以上
    • D、每天发生持续3天以上

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    单选题
    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
    A

    居民个人在境外将外币现金存入银行卡的

    B

    居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的

    C

    非居民个人要求银行开旅行支票的

    D

    企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    非居民个人办理境内外汇资金划转时应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写（）。
    A

    外汇资金来源情况表

    B

    外汇资金用途表

    C

    非居民个人外汇收支情况表

    D

    外汇资金去向情况表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行结售汇的统计的基本原则为（）。
    A

    居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源

    B

    居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途

    C

    非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途

    D

    非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《国家外汇管理局关于印发（银行结售汇统计制度）的通知》文件有关规定，银行结汇统计的基本原则是（），并根据指标解释确定统计项目的具体归属。
    A

    非居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源

    B

    非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途

    C

    非居民个人和非居民机构办理售汇按外汇资金用途

    D

    非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）
    A

    可疑类交易

    B

    大额类交易

    C

    涉嫌洗钱类交易

    D

    正常


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
    A

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

    B

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

    C

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

    D

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容