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单选题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。A 1万美元B 1万人民币C 2万美元D 2万人民币

题目
单选题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
A

1万美元

B

1万人民币

C

2万美元

D

2万人民币

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A.0.5B.1C.2D.5

2.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

3.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),当日单笔或累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。A.5万元以上(含)B.20万元以上(含)C.1万美元及以上(含1万美元)D.5万美元及以上(含5万美元)

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    A.20,1

    B.20,2

    C.5,1

    D.5,2


    答案：C

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

    A、20，1

    B、20，2

    C、1，1000

    D、2，2000


    参考答案：A

  • 第3题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第4题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

    • A、1万美元
    • B、1万人民币
    • C、2万美元
    • D、2万人民币

    正确答案:A

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）

    • A、可疑交易
    • B、高风险交易
    • C、频繁交易
    • D、大额交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

    • A、自然人
    • B、法人
    • C、个体工商户
    • D、其他组织

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
    A

    客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金

    B

    客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金

    C

    客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金

    D

    客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金


    正确答案： C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第10题：

    单选题
    以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易

    C

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易

    D

    每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
    A

    当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上

    B

    以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    C

    以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上

    D

    以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。

    A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上

    B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上

    C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上

    D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上


    参考答案：AC

  • 第14题：

    客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。

    • A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
    • B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
    • C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
    • D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。

    • A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
    • B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
    • C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
    • D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第19题：

    哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
    • B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
    • C、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
    A

    可疑交易

    B

    高风险交易

    C

    频繁交易

    D

    大额交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    D

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支


    正确答案： B
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第23题：

    判断题
    客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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